“Es importante contar con una plaza financiera limpia”

Cornelia Cova, encargada del caso Montesinos en Suiza. swissinfo.ch

La fiscal de Zúrich encargada del caso Montesinos no descarta que los más de 114 millones de dólares congelados en Suiza regresen a Perú. Cornelia Cova espera la información judicial requerida del exterior para decidir la dirección de las pesquisas.

En entrevista con swissinfo, la fiscal del distrito de Zúrich, encargada del caso Montesinos, que involucra a varias personas del círculo del que fuera brazo fuerte del otrora presidente de Perú, Alberto Fujimori, explicó cuál es el estado actual de las averiguaciones que ella encabeza.

Cornelia Cova, de 40 años de edad y conocida por los medios en la resolución de casos como el del ex presidente filipino Ferdinand Marcos, es desde 1991 fiscal del distrito en Zúrich. Desde hace 6 años forma parte de la entidad dedicada a los casos internacionales de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico (BAK IV).

En julio pasado, la magistrada participó en la Primera Conferencia Nacional Anticorrupción celebrada en Lima, en donde expuso la importancia de la lucha contra del lavado de dinero y cómo se combate la corrupción en los países europeos.

Pregunta: ¿Cuál fue el objetivo de una fiscal suiza en este encuentro en Perú, justo en momentos en los que ese país busca dejar atrás un sistema corrupto y castigar a sus protagonistas?

Respuesta: Las investigaciones que se realizan aquí en Suiza sobre el caso Montesinos han contribuido a que en Perú se den las condiciones para alejarse de ese régimen corrupto y hacer que, por primera vez en los últimos años, esta corrupción se convierta verdaderamente en un tema expuesto a la luz pública y en el ámbito político. Prueba de ello ha sido la realización de este Congreso anticorrupción.

P: ¿Volviendo a sus investigaciones, ha obtenido respuesta a sus peticiones de ayuda dirigidas a Lima el 9 de noviembre de 2000 y el 24 de abril de 2001?

R: Aún no, pero confío en que pronto obtendré respuesta.

P: ¿También espera aún las respuestas a sus solicitudes dirigidas a Rusia, Luxemburgo y Estados Unidos?

R: A la espera de una respuesta a la solicitud de ayuda judicial emitida el año pasado, he pedido informes a Moscú. En Estados Unidos, son varios los estados implicados en la investigación. A ese país fue enviada la solicitud de apoyo judicial en abril pasado y recientemente he sabido de reacciones positivas, por lo que está próxima la respuesta. Desde Luxemburgo también se me ha informado que en unas semanas recibiremos la información.

P: ¿Se puede deducir ya, con los documentos hasta ahora estudiados, que una parte del dinero de Montesinos es producto del comercio de armas entre Rusia y Perú?

R: Sí, pienso que sí se puede decir con relación a una gran parte del dinero depositado por Montesinos en Suiza. Una parte de este dinero habría sido dirigido desde Estados Unidos y Luxemburgo a la Confederación, pero para determinarlo requiero la información solicitada a esos países.

P: Han sido bloqueados 114 millones de dólares en cuentas del círculo Montesinos en Suiza y ahora usted espera las respuestas de ayuda judicial del exterior. ¿Cuánto pueden durar las pesquisas?

R: Son más de 114 millones de dólares congelados y pertenecen a varias personalidades del Perú. Y, efectivamente, en este momento sólo puedo esperar los resultados de la información solicitada en el exterior para continuar las investigaciones. Con esa información decidiré cómo continuar las pesquisas. Sobre el factor tiempo, en el caso Montesinos parece ir todo significativamente rápido en comparación con otros casos que duran años, algo que seguro no ocurrirá con esta investigación.

P: En días pasados, el portavoz de la Oficina Federal de Justicia, Folco Galli, indicó a swissinfo que habían llegado nuevas solicitudes de información de Perú en los últimos días de julio y los primeros de agosto. En este momento son examinadas pero, al parecer, no aparece el nombre de Alberto Fujimori.

R: También mis investigaciones hasta ahora confirman que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, no tiene cuentas en Suiza.

P: ¿Qué pasará si se determina que el dinero de Montesinos es producto de la corrupción?

R: Si se tratase de dinero corrupto, producto del comercio de armas, entonces quedaría claro que el Gobierno peruano fue perjudicado por esta actividad corrupta efectuada por sus colaboradores, por lo que el dinero regresaría al Estado peruano. Y como he dicho anteriormente, al parecer la mayoría del dinero del caso Montesinos proviene de esa actividad.

P: ¿Y si existiera también dinero originado por narcotráfico?

R: Si se comprobase que se trata del comercio de estupefacientes, la situación se modificaría, pues podría quedar en manos del cantón de Zúrich. En este tipo de casos, en los que se ordena una confiscación y en la que ha habido una colaboración judicial con otro país, en este caso Perú, se hace una repartición (‘sharing’). Lo que yo puedo imaginarme en este caso específico, es que puede hacerse de tal forma que Perú obtuviese el 100 % del dinero retenido. Para ello se requeriría la autorización de la ministra de Justicia suiza, Ruth Metzler.

P: ¿Cómo ha sido la comunicación con las autoridades peruanas?

R: Esta investigación ha sido muy interesante desde el comienzo. La comunicación con Perú es muy, muy buena a través de los contactos personales que he mantenido con las autoridades de ese país.

P: Con la ayuda judicial mutua entre Perú y Suiza se ha obtenido un punto positivo en el extranjero por la rápida respuesta en el caso. ¿Piensa usted que esto ha contribuido a mejorar la imagen obscura de Suiza en el tema de lavado de dinero?

R: Estoy convencida. Éste es el impulso que buscamos en nuestra línea de trabajo y que tratamos cada vez de dejar claro: Suiza no tiene interés alguno en dinero sucio y para Suiza es importante contar con una plaza financiera limpia, y creo que precisamente este proceso lo ha demostrado de forma ejemplar.

Patricia Islas Züttel