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梵蒂冈2019年纠15件疑案 打击不法金融活动

此内容发布于 2020年07月04日 - 02:05

(法新社梵蒂冈3日电) 梵蒂冈的金融监督机构今天表示,已于2019年把15起可疑案件移交给检方。这是教宗方济各(Pope Francis)致力清理教廷金融交易的一环。

梵蒂冈的反洗钱机构「国务院金融资讯管理局」(Financial Information Authority)在年度报告中表示,去年接获64件「可疑活动报告」,之后移交15件案子给梵蒂冈检方。

金融资讯管理局表示,这些案件主要涉及逃税及盗用公款等国际洗钱犯罪,并指出,若有关于发现金融异常现象的更明确指导方针,就能让金融资讯管理局更能纠出不当作为。

金融资讯管理局成立于2010年,宗旨是防范洗钱及资助恐怖组织,同时让功能相当于梵蒂冈中央银行的宗教事务银行(IOR)运作更加透明。

宗教事务银行经管梵蒂冈职员、神职人员、宗教团体及驻外人员帐户,但数十年来卷入一连串政治及金融丑闻。

前教宗本笃十六世(Pope Benedict XVI)任内针对这家银行进行「大扫除」,方济各继任后萧规曹随,至今已关闭近5000个可疑帐户。

金融资讯管理局表示,基于预防性措施,去年有3笔总额达24万欧元(约新台币795万元)的交易被中止,还冻结了一个余额约17万9000欧元的帐户。

经过进一步分析,当局最终放弃一份可能与资助恐怖份子有关的可疑活动通报。金融资讯管理局补充说明,2019年度报告证实「资助恐怖分子的风险处于低度」。

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