洗钱：瑞士需要建立一个国家登记册

瑞士对空壳和信箱公司并不陌生。 © Keystone / Alexandra Wey

透明国际组织(Transparency International)日前表示，瑞士需要通过建立信托及类似结构受益所有人登记册来迅速打击洗钱活动。

瑞士政府去年秋季就已责成财政部在2023年为此准备好一份法案草案，并于年中展开商讨。

非政府组织透明国际发表的这份报告中称，依据新的国际标准，应立即创建这样一份清单。

该组织指出，在空壳公司与信托等不透明机构的受益所有权问题上，反洗钱金融行动特别工作组(FATF)要求实现透明。

作为反洗钱金融行动特别工作组成员，瑞士需遵守更为严格的标准。透明国际表示，大多数欧盟国家已经启用此类登记册，而瑞士已落后于这些国家。

该非政府组织声称，大量腐败与洗钱案件表明，犯罪分子将非法资产藏匿于设在瑞士的复杂结构、空壳公司、信托及其他不透明实体背后。

当前法律现况有利于此类犯罪，也使得制裁更难以实施，该组织补充说。

由政府集中管理的受益所有权登记册是解决这一问题的关键因素，但前提是该登记册必须全面、更新及时，并对公众公开。不过在政府对封闭式登记册的最初设想中，并未考虑最后这个参数。