Швейцарское право заметно затрудняет реализацию санкций

Швейцарская НКО Transparency International Schweiz призывает создать реестр бенефициаров и реальных владельцев российских активов, часто спрятанных в виде фирм — почтовых ящиков. © Keystone / Alexandra Wey

В Швейцарии на сегодняшний день российских активов заморожено на 7,5 млрд франков — что гораздо больше, чем в других странах. С другой стороны, говорит Мартин Хилти из организации Transparency International Schweiz, искать и замораживать тут такие деньги тоже гораздо сложнее, чем в других странах.

«У нас есть пробелы в законодательстве, регулирующем противодействие отмыванию денег, например, у нас нет центрального официального реестра бенефициарных владельцев тех или иных юридических лиц». Напомним, что бенефициарные владельцы — это реальные люди, стоящие за данной, как правило, офшорной, компанией, ее фактические владельцы. «В целом в отношении многих компаний, даже в Швейцарии, вопрос о реальных их владельцах даже не стоит, тем более если это компании, зарегистрированные на фондовой бирже. Они обязаны в соответствии со швейцарским законодательством, предоставлять всю информацию о том, откуда поступили их деньги.

Однако в отношении целого ряда компаний мы не знаем, кто является их реальным бенефициарными владельцами». Как говорит далее Мартин Хилти, «если кто-то официально владеет менее чем 25% акций данного AG (АО) или GmbH (общество с ограниченной ответственностью, ООО), не котирующегося на бирже, то мы, как правило, не знаем этих людей — это же относится к фондам или трастам. И эти пробелы делают Швейцарию особенно привлекательной для грязных денег. Швейцарию затрагивает практически каждое крупное международное скандальное дело, связанное с отмыванием денег. Кроме того, такие лакуны влияют не только на борьбу с отмыванием денег, но и на выполнение Швейцарией санкций против России».

В этом смысле Швейцария отстает от международных требований, которые по большому счету сводятся как раз к созданию центральных реестров бенефициарных владельцев компаний. В Швейцарии, однако, идея создания такого реестра не везде воспринимается положительно. Например, Филипп Бреги (Philipp Bregy), лидер парламентской фракции партии «Центр» (Die Mitte), предостерегает «от принятия в этой области какого-либо долгосрочного законодательства, да еще на фоне экстраординарной ситуации, связанной с войной в Украине. Для меня, впрочем, тоже очевидно: до сих пор у Федерального совета (правительства Швейцарии) не было какого-то особого желания активно искать российские средства».

Филипп Бреги усматривает основную проблему не столько в отсутствии реестра бенефициаров, сколько в целом в позиции Федерального совета. Как стало известно, вопрос такого реестра будет включен в политическую повестку дня: кабмин заявил, что к августу он представит соответствующий законопроект. «Для нас очень важно создать надлежащий баланс между дополнительными обязательствами бизнеса и государства и результатами в плане достижения большей прозрачности в этой сфере». Судя по этим словам, представления о том, каким должен быть этот реестр и как он должен функционировать, скорее всего, будут сильно расходиться.

Например, разногласия могут возникнуть по вопросу о том, какие компании в каком объеме обязаны будут предоставлять какие данные и насколько публично открытым должен быть этот реестр. Мартин Хилти полагает, что чем больше данных и чем больше прозрачности, тем лучше. Однако депутат от партии Либералов (FDP) Даниэла Шнеебергер (Daniela Schneeberger) призывает «не гнать лошадей». «Потому что мы опять вынуждены принимать решение в ситуации международного давления. С другой стороны, я также считаю, что мы на фоне актуальных международных событий находимся в этой области сейчас в роли догоняющих». Остается вопрос: насколько вообще важны знания о бенефициарных владельцах в плане реализации режима санкций?

Давление, оказываемое на Швейцарию Хельсинкской комиссией США, и обвинения в адрес бывшего Федерального прокурора М. Лаубера вновь недавно актуализировали вопрос о том, насколько серьезно Швейцария выполняет санкции против России. И один из ключевых в этом смысле пунктов — насколько легко искать и находить в Швейцарии спрятанные российские деньги. С точки зрения Transparency International Schweiz, швейцарское законодательство — в том числе и в международном сравнении — заметно затрудняет применение санкций. Симона Надельхофер (Simone Nadelhofer), юрист, специализирующийся на подобных вопросах, говорит, что «если Вы знаете, кто стоит за той или иной компанией или фондом, то и деньги попавших под санкции россиян тогда найти значительно легче».

Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!