A Zurich, une tentative d’escroquerie échoue de peu

Fin décembre, l´assureur suédois Skandia a été victime d´une tentative d´escroquerie portant sur 50 millions de dollars. L´auteur de la tentative, un Suédois de 24 ans, a été arrêté à Zurich, alors qu´il tentait de récupérer le butin.

«Cette fraude est l’une des plus importantes de l’histoire suédoise», a commenté le procureur suédois Bjarne Rosen au quotidien «Le Temps». Le procureur s’est également étonné de l’apparente facilité avec laquelle ce vol a failli être commis.

Selon les enquêteurs, le jeune suédois a faxé le 20 décembre dernier deux faux ordres de virement à la banque suédoise SEB. Faits au nom de l’assurance Skandia, ces ordres demandaient le transfert d’une somme de 510 millions de couronnes suédoises (environ 87 millions de francs). Pour ce faire, le suspect avait ouvert deux comptes dans deux banques à Zurich (le Credit Suisse et la Banque Cantonale de Zurich).

Le jeune homme s’est ensuite rendu à Zurich et a tenté une première fois – le 21 décembre – de récupérer l’argent. Intrigués par l’âge de ce client, les employés de la Banque Cantonale de Zurich ont averti la banque suédoise SEB qui a confirmé la nature frauduleuse du transfert. Le suspect a été arrêté le lendemain, lors d’un deuxième passage à la banque.

En Suisse, le jeune homme est sous le coup d’une enquête pénale pour escroquerie et blanchiment d’argent, selon Claudia Suter, du Ministère public du district de Zurich. Mais la juge d’instruction a précisé qu’elle allait demander à la justice suédoise d’assumer la totalité de l’enquête, vu que l’essentiel des faits concerne ce pays.

De son côté, le trésorier du groupe Skandia, Lars Lovgren, a précisé que les 510 millions de couronnes ont été rapatriés en Suède et sont à nouveau sur les comptes de Skandia.

Reste que cette tentative d’escroquerie a bien failli réussir. C’est en tous cas le point de vue du procureur Bjarne Rosen cité par «Le Temps». Le quotidien romand précise d’ailleurs que le jeune suspect a peut-être agi pour le compte d’autres personnes. La qualité des faux ordres de virement suggérerait même des complicités au sein de l’assureur Skandia.

swissinfo avec les agences