Evasion fiscale en Europe: 6 millions saisis, une arrestation
(Keystone-ATS) Les autorités britanniques et néerlandaises ont saisi plus de six millions d’euros d’actifs. Une Britannique de 46 ans a été appréhendée, a annoncé mercredi le parquet financier néerlandais.
Elle a été interpellée dans le cadre de l’enquête conjointe en cours sur des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. La femme et son époux néerlandais de 51 ans sont soupçonnés d’avoir utilisé leur société commerciale de Manchester pour contourner le fisc par le biais de comptes bancaires non déclarés aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche, a expliqué le parquet.
L’arrestation a eu lieu après que le couple a retiré plus de 300’000 euros en liquide avec des cartes de crédit liées à des comptes à l’étranger.
Les actifs saisis incluent une Jaguar, une BMW et une Bentley, un hors-bord et deux villas aux Pays-Bas. Des perquisitions ont été effectuées dans ces deux villas, dans une maison en Autriche, au domicile britannique du couple ainsi qu’au siège de leur société commerciale.
Investigations sur le Crédit Suisse
Une porte-parole du parquet financier néerlandais a précisé que l’opération, menée avec les douanes britanniques, s’inscrivait dans le cadre de l’enquête internationale portant sur une fraude fiscale présumée. Celle-ci a abouti la semaine dernière à des perquisitions simultanées aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et en Australie.
En dehors du repérage de l’opération de retrait et des déclarations de revenus, le parquet néerlandais a dit avoir également orienté son enquête en fonction des données recueillies sur 3000 Néerlandais titulaires d’un compte bancaire en Suisse et qui ont alimenté des investigations sur la banque Crédit Suisse.
