Le dénonciateur d’UBS aux Etats-Unis entendu à Paris
(Keystone-ATS) Bradley Birkenfeld, l’ex-employé d’UBS qui avait dénoncé au fisc américain des milliers de fraudeurs, a été entendu vendredi à Paris dans l’enquête ouverte en France sur les pratiques de la banque.
Rien n’a filtré de l’audition, en tant que témoin, de ce ressortissant américain par les magistrats financiers français.
Les informations de Bradley Birkenfeld, qui travaillait pour UBS à Genève, avait conduit le numéro un bancaire suisse à payer 780 millions de dollars et à livrer au fisc américain les noms de nombreux fraudeurs, au terme d’un long bras de fer en 2009 sur le secret bancaire entre les autorités américaines et suisses.
En récompense de ces informations jugées par les services fiscaux américains “exceptionnelles à la fois par leur ampleur et leur étendue”, Bradley Birkenfeld avait reçu la somme record de 104 millions de dollars.
Le Centre national des informateurs (National Whistleblowers Center), une organisation américaine, avait estimé en septembre 2012 que grâce aux informations de Bradley Birkenfeld, le Trésor américain avait à cette date récupéré cinq milliards de dollars en retour sur impôts, amendes et pénalités.
Caution record
Il avait cependant été condamné en août 2009 à trois ans et quatre mois de prison après avoir plaidé coupable d’incitation à la fraude fiscale. Il avait reconnu avoir omis de dénoncer son plus gros client. Désormais sous contrôle judiciaire dans ce dossier, il a dû obtenir le feu vert d’un tribunal américain pour venir témoigner en France.
Les juges français enquêtant depuis près de trois ans sur UBS ont mis en examen la banque pour “démarchage illicite” en juin 2013, puis pour “blanchiment aggravé de fraude fiscale” en juillet 2014.
Elle s’est vue imposer une caution d’1,1 milliard d’euros, somme inédite et contestée en vain par UBS devant la cour d’appel de Paris puis la Cour de cassation.
Dans ce dossier, qui avait démarré grâce à des dénonciations d’anciens salariés, la banque est soupçonnée d’avoir participé à un système de démarchage illégal de riches clients français pour qu’ils ouvrent des comptes en Suisse, à l’insu du fisc. Les juges français sont saisis de faits allant de 2004 à 2012.
