Justiça alemã suspeita UBS de lavar dinheiro da Rússia
A polícia revistou duas agências do banco suíço UBS na Alemanha em conexão com suposta lavagem de dinheiro por um empresário russo, de acordo com as autoridades e a mídia alemã.
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
AP/Reuters/ts
English
en
UBS raided in money-laundering probe of Russian
original
Na terça-feira, o promotor Georg Ungefuk, de Frankfurt, não identificou o suspeito pelo nome, mas disse que as buscas estavam ligadas a uma investigação na qual as autoridades invadiram um iate de luxo e várias propriedades na Alemanha em setembro.
A revista Spiegel NewsLink externo citou o oligarca russo Alisher Usmanov, um aliado próximo do Presidente Vladimir Putin, que está sujeito a sanções dos EUA e da União Europeia, como o alvo dessa operação.
Ungefuk enfatizou que o banco não estava sob investigação. Ele disse que as batidas foram realizadas para encontrar possíveis evidências de lavagem de dinheiro pelo suspeito. Ele não identificou qual banco foi atacado, mas a agência de notícias alemã dpa informou que os agentes entraram nas agências do UBS em Frankfurt e Munique.
“Confirmamos que estão sendo feitas buscas pelo promotor público nas dependências das agências do UBS Europe SE em Frankfurt e Munique”, disse um porta-voz do banco à dpa. “Estamos cooperando plenamente com as autoridades e pedimos a sua compreensão de que não podemos comentar mais sobre o assunto neste momento”.
As autoridades disseram anteriormente que o assunto da investigação era averiguar a suspeita de que o banco teria realizado várias transações entre 2017 e 2022 que envolviam o uso de uma rede complexa de empresas offshore para ocultar a origem de fundos que totalizavam milhões de euros.
Suíça introduz banco de dados para passageiros aéreos
Este conteúdo foi publicado em
A Suíça planeja introduzir um banco de dados para os passageiros de voos para coletar e processar dados pessoais em uma tentativa de combater o terrorismo e crimes graves.
Relógios de Michael Schumacher atingem 4 milhões em leilão na Suíça
Este conteúdo foi publicado em
Os relógios pertencentes ao grande astro da Fórmula 1 Michael Schumacher foram vendidos por cerca de CHF 4 milhões (US$ 4,41 milhões) na casa de leilões Christie's, em Genebra, na terça-feira.
Este conteúdo foi publicado em
Um gel recém-desenvolvido composto de proteínas de soro de leite decompõe o álcool no corpo e pode reduzir seus efeitos nocivos e intoxicantes em humanos.
Este conteúdo foi publicado em
Na temporada de inverno até o final de abril de 2024, as operadoras de bondinhos e teleféricos transportaram 3% mais visitantes em comparação com o inverno anterior e 5% a mais do que a média de cinco anos.
Suíça investirá 1 bi para evitar enchentes no Reno
Este conteúdo foi publicado em
Como parte de um acordo internacional com a Áustria, o governo suíço quer investir CHF 1 bilhão (US$ 1,1 bilhão) em medidas de proteção contra enchentes ao longo do Reno nas próximas três décadas.
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.
Consulte Mais informação
Mostrar mais
UBS acusado de desvio de dinheiro congolês
Este conteúdo foi publicado em
Três ONGs apresentaram uma queixa criminal contra o banco suíço UBS por alegadamente ajudar o ex-presidente da República Democrática do Congo a lavar dinheiro.
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.