Detienen a funcionario de Unidad de Análisis Financiero de Ecuador por lavado de activos
Quito, 16 jul (EFE).- Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido en Ecuador en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos, informó este martes la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio Público lideró el lunes en la provincia andina de Pichincha un operativo en el que se efectuaron siete allanamientos en Quito.
Además, se ejecutaron tres órdenes de detención por presunto lavado de activos, cuyo monto sería de 9 millones de dólares, precisó.
«Estas personas serían parte de un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas», detalló.
Y especificó que uno de los detenidos es funcionario de la UAFE, cuyo cargo «le ha permitido que los investigados no sean reportados por dicha institución».
Según las investigaciones el monto de ingresos de los investigados de 2016 a 2023 superaría los 21,6 millones de dólares. EFE
sm/cpy
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