EEUU busca sancionar al conglomerado camboyano Huione por presunto lavado de dinero

Washington, 2 may (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea sancionar al conglomerado financiero camboyano Huione, al que acusa de presunto lavado de dinero proveniente de estafas en línea y «de robos cibernéticos de Corea del Norte» y otras organizaciones criminales del Sudeste Asiático.

La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) propuso cortar el acceso de Huione al sistema financiero del país y prohibir a las empresas estadounidenses realizar operaciones con la empresa asiática, que supuestamente blanqueó al menos 4.000 millones de dólares en ganancias ilícitas entre agosto de 2021 y enero de 2025, de ellos 37 millones provenientes estafas norcoreanas.

“Huione Group se ha consolidado como el mercado predilecto de ciberdelincuentes maliciosos como la República Popular Demócratica de Corea y organizaciones criminales, que han robado miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses comunes”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de acuerdo con el comunicado de la FinCEN.

En la actualidad el grupo camboyano no tiene relación bancaria directa con instituciones financieras estadounidenses, Según el Tesor.

La propuesta entrará en un periodo de consultas de 30 días tras su publicación en el Registro Federal.

Huione Group tiene sede en Phnom Penh, y entre sus productos y servicios incluye a Huione Pay, una institución financiera a la que el Banco Nacional de Camboya revocó la licencia bancaria en marzo pasado. EFE

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