O governo suíço pediu ao Ministério da Fazenda que elaborasse um projeto de lei para aumentar a transparência dos beneficiários de pessoas jurídicas para ajudar a combater o crime financeiro.
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Swiss want more transparency in fight against money laundering
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O projeto de lei deveria introduzir um registro central para identificar os proprietários beneficiários e novas obrigações quando se trata de riscos de crimes financeiros, disseLink externo o governo em uma declaraçãoLink externo na quarta-feira. O registro será acessível às autoridades relevantes, mas não estará disponível ao público.
“O Conselho Federal coloca grande ênfase no combate ao crime financeiro e este projeto de lei é mais um passo para reforçar os mecanismos suíços a este respeito”, disse. O anonimato dos proprietários beneficiários, que em última instância possuem ou controlam uma pessoa jurídica, torna difícil para as autoridades identificar atividades ilegais, tais como evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
A Suíça tem sido criticada por não fazer o suficiente para reprimir os conselheiros financeiros suíços que ajudam pessoas ricas e poderosas a mover seu dinheiro pelo mundo.
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Em outubro passado, os Pandora Papers revelaram como vastas somas de dinheiro circulam pelo mundo, incluindo a Suíça, através de estruturas financeiras opacas. Cerca de 90 assessores suíços foram mencionados nos documentos coletados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).
Alguns meses antes do Pandora Papers, os legisladores suíços se recusaram a estender as disposições contra a lavagem de dinheiro aos advogados e consultores, apesar da pressão crescente da Força-Tarefa de Ação Financeira e das ONGs.
Melhorar a reputação da Suíça
Na quarta-feira, o governo disse que este projeto de lei, que deve estar pronto em meados de 2023, visa “fortalecer a prevenção e a repressão na área de crimes financeiros e, por sua vez, a integridade e a reputação da Suíça como centro financeiro e local de negócios”.
Ele deve incluir medidas para combater a lavagem de dinheiro, incluindo se devem ser feitos ajustes no conjunto de ferramentas contra a lavagem de dinheiro, especificamente na área das profissões jurídicas.
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Debate
Moderador:
Matthew Allen
Agentes fiduciários suíços deveriam comunicar fundos suspeitos às autoridades?
As leis na SuÍça não obrigam agentes fiduciários ou escritórios de advocacia a comunicar transações financeiras suspeitas às autoridades, como as reveladas na investigação jornalística “Pandora Papers” no início de novembro. Do artigo Pandora Papers coloca sob suspeita fiduciários suíços
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