Navigation

操作洗钱躲避制裁 美控告28名北韩人和5名中国人

此内容发布于 2020年05月28日 - 22:20

(法新社华盛顿28日电) 美国司法部今天起诉28名北韩人和5名中国人,理由是他们操作洗钱网络,将数十亿美元资金在全球银行间流通,以躲避对平壤的核子制裁。

根据一份向华府联邦地区法院提交的起诉书,这个洗钱网络在泰国、利比亚、奥地利、俄罗斯、中国和科威特透过250多家幌子公司处理25亿美元以上资金,以躲避制裁、购买北韩所需物资及让涉嫌人牟利。

法新社报导,多数被告与北韩被列入黑名单的朝鲜贸易银行(Foreign Trade Bank)「秘密」分支网络有关,包括朝鲜贸易银行2名前总裁高哲万(Ko Chol Man,音译)和金宋义(Kim Song Ui,音译),以及2名副总裁。

他们被控利用幌子公司,透过经由美国的金融网络结算美元交易。依照美国对北韩的核子及贸易制裁,此举对朝鲜贸易银行和其他实体而言,均属非法。

根据起诉书内容,在2013年迄今的密谋中,被告和共谋者「对往来银行隐瞒朝鲜贸易银行涉及美金支付一事,以欺瞒这些银行处理支付事宜」。

在这段期间内,美方扣押约6300万美元资金。一名美国官员表示,起诉书未提到北韩如何取得这笔钱,但北韩原本打算用这些钱购买奢侈品和供给核武计画。

近几年来,北韩领袖金正恩政权难以应付联合国支持下、对多数贸易禁运和金融的严苛限制。北韩是因为蔑视国际要求它停止发展核武而受到制裁。

华盛顿特区法院代理检察官薛温(Michael Sherwin)声明指出:「透过这份起诉书,美国已表明要打击北韩非法进入美国金融体系能力的承诺,并限制其利用这些违法所得来强化非法大规模杀伤性武器的能力。」

就被告人数而言,这次起诉似是美国目前针对平壤最大的制裁相关案例。

不过它更像是一个「点名羞辱」的案例,因为没有迹象显示这些被起诉书指名的人能被逮捕或强制受审。(译者:徐睿承/核稿:曾依璇)

这篇文章是从我们的旧系统自动导入到新网站的。如果您遇到任何显示的问题,请您谅解并注明:community-feedback@swissinfo.ch

分享此故事

加入对话

开设一个SWI帐户,您就有机会在我们的网站上发表评论和留言。

请在此登陆注册