立足瑞士 报道世界

因涉保加利亚毒资,瑞士信贷面临洗钱指控

检察官称瑞士信贷接受了多个装满现金的行李箱。
检察官称瑞士信贷接受了多个装满现金的行李箱。 © Keystone / Ti-press / Alessandro Crinari

瑞士第二大银行,瑞士信贷(Credit Suisse),将以被告的身份出庭受审。此案据称涉及由保加利亚毒贩用行李箱进行的上亿欧元的洗钱活动。

2月7日开庭的案件,激起了新一轮要求加强对银行在瑞士的经营方式进行审查的呼声。

检察官表示,以一名保加利亚前摔跤运动员为首的毒品犯罪团伙,在2004至2008年间通过瑞士信贷银行洗钱的金额达1.46亿瑞郎(约合10亿元人民币),其中包括用行李箱装运的大笔现金。

两名被指控的可卡因走私团伙成员,以及来自瑞士信贷与宝盛集团(Juliu Bär)的两名前银行家,将以被告的身份出席为期四周的案件审理。

据瑞士公共广播电台SRF报道,除另被指控参与犯罪外,瑞士信贷也是首家因洗钱而在国内出庭受审的瑞士主要银行。

该银行在一份给路透社的声明中表示:“瑞士信贷毫无保留地驳回在这一遗留问题上对其提出的一切毫无道理的指控,并确信其前员工是无辜的。”

继瑞信董事长上月因无视新冠防疫规定而辞职后,这次的法庭案件成了重创瑞士信贷的一系列丑闻中的最新一起。

该银行去年因投资计划失败损失了数十亿美元,随后又因涉及莫桑比克腐败丑闻而收到了巨额罚单。

瑞银(UBS)、宝盛集团与瑞意(BSI)等其他瑞士银行,近年来也因各种各样的违法行为而遭惩罚或谴责。

反腐败监察机构“公众之眼”(Public Eye)2月7日表态认为,最近的这起案件暴露出瑞士金融监管部门的不足之处。

该非政府组织称:“这表明,大幅加强仍存在欠缺的监管工具与处罚手段,存在政治上的必要性。”

相关内容
Credit Suisse

相关内容

瑞士信贷涉嫌不法:腐败官员和犯罪分子持有其账户

此内容发布于 全球40多家媒体机构在对一次重大数据泄露进行调查后发现,瑞士信贷银行(Credit Suisse)的数十个账户由腐败官员、犯罪分子和人权侵犯者持有。瑞信已公开驳斥这些指控。

更多阅览 瑞士信贷涉嫌不法:腐败官员和犯罪分子持有其账户

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团