蒙古两名议会选举候选人遭瑞士司法调查

丑闻的焦点是位于蒙古国戈壁沙漠中的奥尤陶勒盖铜金矿(Oyu Tolgoi),它可能成为世界上最大的铜金矿之一。 Keystone / Adrian Bradshaw

蒙古国议会选举竞选正如火如荼进行。2020年6月24日,这个草原之国选举其国会议员。然而,两名候选人因涉嫌在巨型铜金矿开发权分配问题中发生腐败而正遭受瑞士联邦检察院的调查。

此内容发布于 2020年06月25日 - 10:22
Karine Pfenniger *

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如今,这两个人已不站在同一边。他们是政治上的竞争者,是不同省份的议会议员候选人。第一位是蒙古前财政部长桑嘎扎布·巴雅尔朝格特(Sangajav Bayartsogt),是北部民主党的正式候选人。第二位是采矿业商人博尔库乌·德尔格塞克汗(Borkhuu Delgersaikhan),在议会中代表东戈壁省。

他们在选举前的多场活动中都展现出自己最好的一面。但联邦检察院(MPC)向瑞士资讯确认,瑞士目前正在进行的一项刑事调查使他们深受质疑。

神秘交易

据称,在2007年12月至2008年7月之间,博尔库乌·德尔格塞克汗的苏黎世帐户收到来自一位神秘中国投资者的4500万美元(约合3.186亿人民币)。他随后向桑嘎扎布·巴雅尔朝格特的一个瑞士信贷帐户转账820万欧元(约合6535万人民币)。

这些交易代表什么呢?一切近乎偶然,在这笔交易的前几天,桑嘎扎布·巴雅尔朝格特就任蒙古财政部长,几个月后,他与英国—澳大利亚企业力拓集团(Rio Tinto)签署了一项关于奥尤陶勒盖铜金矿开发的巨额合同。投资者认为这是一笔巨额意外之财,他们相信该矿最终将成为世界上最大的铜金矿之一。

果然,2013年,离岸解密透露桑嘎扎布·巴雅尔朝格特拥有瑞士银行账户。这位政治家丑闻缠身,不得不公开道歉并辞去议会副议长职务。

为平息事件,他退还博尔库乌·德尔格塞克汗约210万瑞郎(约合1568.7万人民币)。但此种做法产生了意想不到的效果,引起了这家苏黎世银行的怀疑,银行随后向联邦当局报告了此项交易。

律师声明

博尔库乌·德尔格塞克汗告诉瑞士资讯,在瑞士不存在针对他的未决诉讼。应我们要求,他的律师向我们声明: “联邦检察院2019年12月23日裁定,针对德尔格塞克汗先生洗钱和腐败问题的调查应关闭,在此情况下其冻结的帐户和资金应解冻。调查已关闭,2019年12月23日已经宣布。我们正在等待不予起诉裁决,这等同于无罪。在该程序最终关闭前,我们无法再做任何评论。”他补充说:“由于针对一项约15年前的案件中信息造假的新指控,一小部分资金被扣留用于缴纳刑事裁决费用。另一项程序结束的同时就宣布新指控,在我们看来,这样做仅仅为了让我的客户承担诉讼费,且不必赔偿他。”

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瑞士司法接手此案

然而,直到2016年瑞士司法系统才被唤醒。那年6月,一个蒙古律师团队在瑞士对桑嘎扎布·巴雅尔朝格特和几名其他人员提起刑事诉讼。 瑞士《周日报》(SonntagsZeitung)曝光了此案。瑞士信贷开始担心并向洗钱举报办公室(MROS)举报了客户桑嘎扎布·巴雅尔朝格特。

2016年8月,联邦检察院终于启动调查博尔库乌·德尔格塞克汗帐户涉嫌清洗和保管近185万美元(约合1309.8万人民币)一案。检察官怀疑博尔库乌·德尔格塞克汗为他人因奥尤陶勒盖铜金矿开采权贿赂桑嘎扎布·巴雅尔朝格特充当中间人。

博尔库乌·德尔格塞克汗因其账户冻结先后向联邦刑事法院(TPF)、联邦法院(TF)提出异议,均于2018年被驳回。判决中写道: “在一名外国国务部长就职后就向其支付如此巨额资金,这从一开始就值得怀疑。” 联邦法院认为,这些资金流是洗钱的“典型”。

博尔库乌·德尔格塞克汗(Borkhuu Delgersaikhan) https://vip76.mn/

联邦检察院在接受瑞士资讯采访时表示,原本针对无名小辈的调查,扩大到两名蒙古国会议员桑嘎扎布·巴雅尔朝格特和博尔库乌·德尔格塞克汗,以及另一名蒙古公民。

早在2020年4月,检方甚至对博尔库乌·德尔格塞克汗发出了刑事判决令,判他伪造头衔。博提出反对,案件因而交由联邦刑事法院审理。其苏黎世籍律师曼努埃尔·巴德尔(Manuel Bader)表示: “这项命令是联邦检察院对我的客户提起诉讼的最后希望。” 他说,截至目前,针对他客户的所有指控都烟消云散。

蒙古的刑事调查

同样在蒙古,这两位政治家及其2009年的小诡计曾一度引起反腐败调查机构的注意。联邦检察院确认蒙古曾提出互助请求,检察院在2019年作出了回应。

但蒙古的刑事调查状况仍不明朗。据路透社报道,桑嘎扎布·巴雅尔朝格特于2018年首次被捕,随后被释放,并于2019年1月再次短暂被拘留。蒙古反腐败独立机构(IAAC)拒绝回答我们的问题。

唯一可以肯定的是:在竞选白热化阶段,两名候选人准备采取一切手段来降低影响。据称,博尔库乌·德尔格塞克汗于2020年5月30日在公共电视台上保证,瑞士联邦检察院对他的调查已经结束,检察官已为他洗刷罪名。这些说法与瑞士检察院于2020年6月9日向swissinfo.ch所作的声明相矛盾,声明中只提及涉案者涉及无罪推定。

一位不愿透露姓名的蒙古公民对该国的法治状态感到十分担忧: “瑞士必须帮助我们将真相展示给世界和我们的人民。否则,我们年轻的民主制度将会消亡,我们最终将失去主权。若这些人进入政坛高层,蒙古将面临极大危险。”

*卡琳·芬妮格(Karine Pfenniger)在《哥谭市通讯》(Gotham City, 法)工作,该通讯由专攻经济犯罪的调查记者玛丽·毛里斯(Marie Maurisse)和弗朗索瓦·皮佩特(François Pipet)创办。

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注:本文于6月30日略有修改。

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