Blanchiment d’argent russe: Genève demande l’aide de Washington

Genève reste au coeur des transferts illégaux d’argent russe via la Bank of New York. Le juge d’instruction Laurent Kasper-Ansermet a adressé une demande d’entraide judiciaire aux Etats-Unis, a indiqué jeudi l’Office fédéral de la police.

Genève reste au coeur des transferts illégaux d’argent russe via la Bank of New York. Le juge d’instruction Laurent Kasper-Ansermet a adressé une demande d’entraide judiciaire aux Etats-Unis, a indiqué jeudi l’Office fédéral de la police.

La demande a été faite le 3 février. La commission rogatoire du juge Kasper-Ansermet fait suite à une visite à Genève en octobre des représentants des autorités judiciaires américaines et du FBI. Washington devrait à son tour demander l’entraide judiciaire au Parquet genevois.

Le juge genevois avait décidé fin 1999 d’ouvrir une enquête sur des comptes suisses ayant pu servir au transfert d’argent douteux en provenance de Russie. 26 millions de francs avaient été bloqués en septembre dans divers établissements bancaires helvétiques.

Côté américain, un couple, Lucy Edwards et Peter Berlin, se trouvent au centre de l’affaire. Inculpés en octobre par le procureur fédéral de Manhattan, ils sont passés aux aveux mercredi. Ils ont expliqué avoir «fermé les yeux» sur l’utilisation illégale de comptes ouverts par des sociétés écrans dirigées par Peter Berlin pour des transferts d’argent.

Selon l’acte d’accusation, plus de 7 milliards de dollars ont transité par ces comptes. Le couple risque jusqu’à 10 ans de prison.

Le couple a aussi avoué avoir reçu des commissions pour faire sortir de l’argent de Russie. Un million de dollars provenant de ces commissions et déposé en Suisse a été remis aux autorités américaines.

Les fonds russes provenaient de gens riches voulant frauder le fisc et d’organisations mafieuses voulant «blanchir» leur argent sale. L’affaire avait été dévoilée en été 1999 par le «New York Times».

SRI avec les agences