Aumentam em 400 por cento as delações de suposto dinheiro sujo

Primeiro balanço de nova lei sobre reciclagem de dinheiro. Em um ano registraram-se 160 comunicados dos bancos e outros organismos financeiros suíços relativos a suspeitas de lavagem de dinheiro sujo no valor de 200 milhões de dólares.

Na Suíça entrou em vigor, em 1° de abril de 1988 nova legislação, bastante severa, sobre lavagem de dinheiro. Segundo a lei conivência com criminosos nessa área pode dar cadeia. Desde aquela data, ocorreram, em um ano, 160 comunicados pelos bancos e outros organismos financeiros relacionados a suspeitas de reclicagem de dinheiro, envolvendo soma superior a US$ 200 milhões. Anteriormente o número de queixas oscilava entre e 40 por ano. Quer dizer então que o aumento é de 400 por cento. Mas dada a importância da praça financeira suíça, o Ministério da Justiça e Polícia considera modesta essa cifra.
O cerco a criminosos de colarinho branco faz parte de estratégia do governo suíço de retocar a imagem da Suíça, frequentemente acusada de favorecer a reciclagem de dinheiro.
No mesmo sentido se explica decisão do Supremo Tribunal Suíço de restituir a fortuna do ex-ditador filipino Ferdinand Marcos. Estão também congelados na Suíça os haveres do ex-ditador zairense, Mobutu Sese Seko.