Швейцарские сырьевые компании могли обходить антироссийские санкции

Швейцарские компании, торгующие сырьевыми товарами, предположительно, обходили санкции, введенные против России из-за ее агрессии против Украины через свои дочерние компании за рубежом. Keystone

Швейцарские сырьевые компании могли обходить антироссийские санкции. Об этом стало известно по итогам журналистского расследования, проведенного общественным (негосударственным) телеканалом SRF.

Швейцарские компании, торгующие сырьевыми товарами, предположительно, обходили санкции, введенные против России из-за ее агрессии против Украины через свои дочерние компании за рубежом. Государственный секретариат по вопросам экономики (Seco, подразделение Минэкономики) обратилась в Федеральную прокуратуру Швейцарии с соответствующим представлением.

Подтвердились подозренияВнешняя ссылка, которые циркулировали уже некоторое время: швейцарские компании, занимающиеся торговлей сырьевыми товарами, возможно, обходили швейцарские санкции, введенные в отношении России, с помощью своих дочерних компаний в Объединенных Арабских Эмиратах или других странах Персидского залива.

Предыстория вопроса такова: Швейцария заметно ограничила торговлю российскими сырьевыми товарами, пойдя тем же путем, что и ЕС, введя, в частности, ценовые ограничения на российскую нефть и другие нефтепродукты. Цель — уменьшить поток нефтедолларов, которыми Россия подпитывает свою военную экономику.

Из-за этих санкций ведущие сырьевые трейдинговые компании, занимающиеся в том числе торговлей и сырьевыми товарами, перевели свой бизнес из Швейцарии в свои дочерние компании, прежде всего и особенно в страны Персидского залива. Это стало возможным потому, что со своей стороны эти страны сопоставимых санкций против России не вводили.

А такой обход санкций вполне может быть и незаконным, если, например, деньги перетекают из материнской компании из Швейцарии в доход её дочерней компании за рубежом или же если из Швейцарии за рубеж поступают важные деловые инструкции и указания.

Особо тяжкие преступления

Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco) уже некоторое время держал под прицелом как минимум три швейцарские трейдинговые компании, занимающиеся торговлей сырьевыми товарами, подозревая их в возможных нарушениях режима санкций. И вот теперь подозрения получили веские основания, прежде всего в отношении двух компаний.

Со своей стороны, Seco классифицирует эти возможные правонарушения как «особо тяжкие», результаты своего расследования она передала в Федеральную прокуратуру Швейцарии для дальнейшего преследования. Надежные источники подтверждают правоту выводов, сделанных по итогам журналистского расследования SRF.

Штраф до 1 миллиона швейцарских франков

Эти два дела могут стать своего рода первыми ласточками: еще никогда с момента вступления в силу санкций против России Федеральная прокуратура Швейцарии не заводила следственных дел по причине нарушений, выявленных Seco. Согласно швейцарскому Закону об эмбарго (Embargogesetz), такое возможно, но только в особо серьезных случаях — мелкие правонарушения Seco наказывает сама.

Федеральная прокуратура Швейцарии и Seco пока не комментируют эти два случая. В ответ на запрос телеканала SRF Федеральная прокуратура Швейцарии лишь пишет, что в настоящее время ведутся «различные расследования» и что «она еще должна решить, начинать ли официальное разбирательство».

Радио SRF известно даже наименование одной из двух затронутых сырьевых компаний. Со своей стороны, эта компания сообщила через адвоката, что Федеральная прокуратура Швейцарии пока с ней не связывалась. Компаниям грозит максимальный штраф в размере 1 миллиона швейцарских франков. В их отношении действует презумпция невиновности.