Информация из Швейцарии на 10 языках

Прокуратура Швейцарии обвинила украинского политика в отмывании денег

The OAG HQ
Штаб-квартира Федеральной прокуратуры Швейцарии в Берне. © Keystone / Anthony Anex

Федеральная прокуратура Швейцарии (Schweizerische Bundesanwaltschaft — BAВнешняя ссылка) предъявила бывшему народному депутату Украины Николаю МартыненкоВнешняя ссылка и второму, неназванному, гражданину Украины обвиненияВнешняя ссылка в связи с подозрениями в отмывании денег в размере около 2,8 млн. евро или 3 млн. швейцарских франков. В пятницу 20 декабря 2019 года в BA заявили, что в Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона было передано соответствующее обвинительное заключение.

Данные лица «обвиняются в организации, в составе преступной группы, процесса отмывания / легализации преступных активов через финансовую систему Швейцарии на сумму в 2,8 млн евро», — говорится в сообщении прокуратуры. В обвинительном заключении также утверждается, что обвиняемые сделали невозможным изъятие у них «данных активов, полученных предположительно преступным путем». 

Сделали они это путем использования этих средств, находящихся на счетах в швейцарских банках, для оплаты покупок и для осуществления инвестиций в Швейцарии и за её пределами. Иными словами, они просто быстро якобы растратили все указанные деньги, чтобы они не достались правоохранителям. Н. Мартыненко якобы организовал открытие банковских счетов в Швейцарии специально с этой целью. Второй неназванный обвиняемый организовал с такими же целями оффшорную компанию в Панаме.

Отличное сотрудничество

Показать больше

Показать больше

Борьба с отмыванием: Швейцария в числе твёрдых «хорошистов»

Этот контент был опубликован на Каковы успехи Швейцарии в противодействии легализации/отмыванию преступных капиталов?

Читать далее Борьба с отмыванием: Швейцария в числе твёрдых «хорошистов»

«Активы, о которых идет речь, предположительно возникли в результате преступных деяний, совершенных в Украине и Чешской Республике. Эти предполагаемые преступления в настоящее время расследуются украинскими и чешскими властями», — уточняет Федеральная прокуратура Швейцарии.

Предполагается, в частности, что часть этих активов возникла в результате незаконных комиссионных выплат, «осуществленных в нарушение действующего законодательства компанией Skoda JSВнешняя ссылка, чешским поставщиком комплектующих для атомных электростанций». 

Считается, что компания Skoda JS перечислила комиссионные вознаграждения на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Николая Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку этих компонентов для Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», то есть для государственного оператора атомных электростанций в Украине», — говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре Швейцарии также добавили, что предъявление данного обвинения было бы невозможным «без прекрасно организованного сотрудничества швейцарской стороны с органами прокуратуры Украины и Чехии». Дело будет рассматриваться в Федеральном уголовном суде Швейцарии в Беллинцоне. Дата начала слушаний пока не определена. В прокуратуре Швейцарии напомнили, что «до решения суда в отношении всех указанных лиц действует принцип презумпции невиновности».

Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

Новости

Cameraman outside Gazprombank in Zurich

Показать больше

В суде Цюрихе разбираются с сотрудниками Газпромбанка

Этот контент был опубликован на Их обвиняют в том, что они курировали счета Сергея Ролдугина, считающегося близким доверенным лицом Владимира Путина.

Читать далее В суде Цюрихе разбираются с сотрудниками Газпромбанка
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключает, что Швейцария в какой-то момент начнет стоить новые реакторы.

Показать больше

АЭС снова в моде — в Швейцарии тоже?

Этот контент был опубликован на Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключает, что Швейцария в какой-то момент начнет стоить новые реакторы.

Читать далее АЭС снова в моде — в Швейцарии тоже?
Левые экстремисты регулярно устраивают беспорядки на улицах Берна, фото: 2017 год.

Показать больше

Швейцария остается политически стабильной страной

Этот контент был опубликован на Политические разногласия в Швейцарии минимальны, степень общественной поляризации в Конфедерации не столь высока, как в других странах. Почему?

Читать далее Швейцария остается политически стабильной страной
Россия всячески хочет показать, что конференция изначально была и остается фарсом, коль скоро ее исход уже предрешен заранее.

Показать больше

«Текст» итогового заявления Конференции на Бюргенштоке оказался в СМИ

Этот контент был опубликован на Согласно этому «документу», в декларацию должны войти якобы девять из десяти пунктов «мирной формулы» Владимира Зеленского.

Читать далее «Текст» итогового заявления Конференции на Бюргенштоке оказался в СМИ
Швейцария исходит из того, что Россия попробует саботировать июньскую конференцию высокого уровня по Украине при помощи кибератак.

Показать больше

Швейцария усложнит жизнь российских шпионов?

Этот контент был опубликован на Швейцария исходит из того, что Россия попробует саботировать июньскую конференцию высокого уровня по Украине при помощи кибератак.

Читать далее Швейцария усложнит жизнь российских шпионов?
Сюзанна Вилле (слева) станет новым генеральным директором SRG. Это первая женщина во главе швейцарского общественного (негосударственного) медиахолдинга SRG SSR. На фото: Сюзанна Вилле и нынешний Гендиректор SRG Жиль Маршан.

Показать больше

Сюзанна Вилле станет новым генеральным директором SRG

Этот контент был опубликован на Это первая женщина во главе швейцарского общественного (негосударственного) медиахолдинга SRG SSR.

Читать далее Сюзанна Вилле станет новым генеральным директором SRG
Kunsthaus Zürich Neubau

Показать больше

Художественный музей Цюриха испытывает финансовые проблемы

Этот контент был опубликован на Цюрихский Художественный музей «Кунстхаус» не банкрот — но он должен провести финансовую реструктуризацию.

Читать далее Художественный музей Цюриха испытывает финансовые проблемы
Реформа системы пенсионного страхования и предложение по сохранению биоразнообразия в стране будут вынесены на референдум в сентябре 2024 года.

Показать больше

Швейцария проголосует по пенсионной реформе и биоразнообразию

Этот контент был опубликован на Реформа системы пенсионного страхования и предложение по сохранению биоразнообразия в стране будут вынесены на референдум в сентябре 2024 года.

Читать далее Швейцария проголосует по пенсионной реформе и биоразнообразию
Пока Украина сражается за свое выживание, а Россия начинает вблизи Украины объявленные ранее учения, в которых задействовано и тактическое ядерное оружие, Швейцария готовит беспрецедентное дипломатическое событие

Показать больше

Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Накануне конференции по Украине на Бюргенштоке на швейцарском общественном (негосударственном) телевидении SRF эксперты высказали свои оценки.

Читать далее Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR