(法新社海牙4日电) 欧洲刑警组织(Europol)今天表示,一项执行期间为今年9月至11月的跨国打击洗钱行动,已在31个国家逮捕228名疑涉非法转移金钱的人士。

根据欧洲刑警组织所发布声明,参与这项打击洗钱行动的包括欧洲各国、澳洲、美国和乌克兰的执法单位。被捕的228人疑似涉及「钱骡」(money mule)活动。担任「钱骡」的人往往在未意识到参与犯罪的情况下,受他人指示在国家或银行帐户之间移转他人非法所得。

声明指出:「超过650家银行、17个银行协会和其他金融机构提供协助,回报7520笔非法和不实汇款,因此成功避免总计1290万欧元(约新台币4.37亿元)损失。」

欧洲刑警组织指出,负责招募的人越来越常透过线上约会网站和社群媒体诱导钱骡,说服他们假借汇款或收款名义开立银行帐户。

「就算钱骡不知情,他们仍犯罪。执法单位会先循银行帐户户名找人,而引发的法律后果可能会很严重。」(译者:林沂锋/核稿:陈韵聿)

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