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洗钱 近千万瑞郎欺诈案

A suitcase full of Swiss cash

一桩精心策划且涉及金额庞大的洗钱案件,本周二在瑞士沃州法庭开庭审理。一名63岁英国籍男子及其妻子,还有一名财务顾问因精心设计700万瑞郎(约合4980万元人民币)的洗钱阴谋而被判罪名成立。

在瑞方盖棺定论之前,该名英国男子一直在英国监狱中服刑。早在2001年,他就因被指控借欧洲多家公司网络进行虚假交易,从中获取多交增值税-也就是俗称的“循环增值税”,并且藏匿非法资金而最终在英国被定罪。而他的妻子则在丈夫入狱后接管了他的业务。这名英国人此前还因谋取40万瑞郎的赎金绑架前合伙人而获刑12年,但他竟然越狱逃亡至瑞士定居,并在瑞士蒙特勒大肆购买多辆豪车及土地房屋。4年后,他被引渡回英国服刑。

(Keystone)

瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社/jmh

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