在斯特拉斯堡的欧盟议会中占席位最多的欧洲人民党要求欧盟委员会“将瑞士重新评估为高风险的洗钱国家”。
Keystone / Julien Warnand
瑞士信贷银行(Credit Suisse)的文件被泄露后,欧洲议会最大的政党要求重新审核瑞士的银行业务,并提议欧盟委员会考虑将瑞士列入欧盟的赃款洗钱黑名单。
此内容发布于
此次被泄露的文件包含了瑞信银行过去数十年间的数千账户资料,新闻媒体于2月20日公布了对泄露资料的调查结果,指出这些信息显示,瑞信客户中不乏侵犯人权的罪犯与受到制裁的商人。
相关内容
相关内容
瑞士信贷涉嫌不法:腐败官员和犯罪分子持有其账户
此内容发布于
全球40多家媒体机构在对一次重大数据泄露进行调查后发现,瑞士信贷银行(Credit Suisse)的数十个账户由腐败官员、犯罪分子和人权侵犯者持有。瑞信已公开驳斥这些指控。
更多阅览 瑞士信贷涉嫌不法:腐败官员和犯罪分子持有其账户
作为瑞士的第二大银行,瑞信坚决驳斥了所有事关不法行为的指控,并称媒体报道是基于“片面、不准确或断章取义的选择性信息”。
2月21日,欧洲议会内席位最多的保守政党欧洲人民党(EPP)呼吁欧盟委员会在下次审核名单时,将“瑞士重新评估为高风险的洗钱国家”。
负责起草与审核该名单的欧盟委员会拒绝评论欧洲人民党的表态。一名发言人指出,该名单已于上月更新,而下一次审核的时间尚未确定。
隶属于瑞士财政部的国际金融事务秘书处在一份电子邮件声明中表示:“在交换税务信息以及打击洗钱、恐怖主义融资与腐败等方面,如今瑞士符合所有国际标准。”
“巨大缺陷”
欧洲人民党经济事务协调员Markus Ferber认为:“对‘瑞士秘密’的调查结果表明,瑞士银行在阻止洗钱方面存在巨大缺陷。”
他补充道:“瑞士银行没能正确遵守反洗钱的国际标准,这使瑞士本身成了一个高风险的司法管辖区。瑞士信贷的政策显然是‘睁一只眼闭一只眼’,而不是‘出难题’。”
当被问及该企业集团的声明时,瑞信银行表态不做补充。
根据欧盟的名单,目前20多个国家在打击洗钱行为方面的规则与做法被认为存在缺陷,其中包括伊朗、缅甸、叙利亚与朝鲜。该名单上目前没有欧洲国家。
相关内容
相关内容
瑞士银行保密法与言论自由的冲突
此内容发布于
根据瑞士法律,记者发布瑞信银行客户泄露数据,可面临最高五年监禁。对刑事制裁的恐惧使瑞士媒体无法参与“瑞士秘密”项目调查。这不禁让人对瑞士的言论自由提出质疑。
更多阅览 瑞士银行保密法与言论自由的冲突
相关内容
相关内容
瑞信裁员数千人以恢复元气
此内容发布于
瑞士信贷银行正在裁员数千人,出售部分业务,并筹集数十亿美元的补充资本金,以扭转利润下滑趋势。
更多阅览 瑞信裁员数千人以恢复元气
相关内容
瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机
此内容发布于
从下个学年开始,瑞士下瓦尔登州(canton of Nidwalden)的小学生除教学需求或紧急联络需要外,将不得在校使用手机和其他电子设备。
更多阅览 瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机
相关内容
瑞士采取行动禁止掌掴儿童
此内容发布于
瑞士议会国民院就非暴力育儿原则正式写入瑞士法律进行了投票。
更多阅览 瑞士采取行动禁止掌掴儿童
相关内容
在瑞士,投喂邻居家猫咪被告上法庭!
此内容发布于
5月6日,一位68岁的瑞士老妇人站在了苏黎世法庭上,被指控系统性喂养领居家的猫“里奥”(Leo),致使其不再返回主人家中。该行为在瑞士属于犯罪行为。
更多阅览 在瑞士,投喂邻居家猫咪被告上法庭!
相关内容
美中两国将在瑞士举行关税会谈
此内容发布于
美国与中国计划于本周六(5月10日)在瑞士日内瓦举行关税磋商。
更多阅览 美中两国将在瑞士举行关税会谈
相关内容
77%的瑞士员工使用人工智能-多数违反公司规定
此内容发布于
根据咨询公司毕马威(KPMG)的一项调研,四分之三的瑞士员工在工作中使用人工智能(AI),其中半数的使用方式违反了公司指令。
更多阅览 77%的瑞士员工使用人工智能-多数违反公司规定
相关内容
安全环境恶化,瑞士政府忧虑忡忡
此内容发布于
据瑞士政府称,瑞士今年面临的安全威胁正在加剧。
更多阅览 安全环境恶化,瑞士政府忧虑忡忡
相关内容
瑞士职业养老金:一次性全额领取,还是按月领?
此内容发布于
达到退休年龄时该如何支配职业养老金(BVG/LPP)账户里积累的资本?在一次性提取资本总额和按月领取年金之间,做出前一个选择的瑞士居民人数首次超过了做出后一选择的人。
更多阅览 瑞士职业养老金:一次性全额领取,还是按月领?
相关内容
瑞士私人家庭净资产升至4.8万亿瑞郎
此内容发布于
2024年,瑞士私人家庭资产总额继续强劲增长。金融资产增长和房地产资产升值共同推动了这一趋势。
更多阅览 瑞士私人家庭净资产升至4.8万亿瑞郎
相关内容
瑞士媒体面临日益加剧的经济压力
此内容发布于
瑞士媒体正面临严重的经济压力,但在“世界新闻自由指数”(World Press Freedom Index)中仍保持了第9名。
更多阅览 瑞士媒体面临日益加剧的经济压力
相关内容
天气转暖,瑞士迎来2025年最强过敏季节
此内容发布于
瑞士过敏中心4月28日表示,因天气短暂转凉而中断的花粉季目前已重新开始,草类花粉正在瑞士各地飘散。约70%的花粉症患者对其过敏。
更多阅览 天气转暖,瑞士迎来2025年最强过敏季节
阅读更多
相关内容
因涉保加利亚毒资,瑞士信贷面临洗钱指控
此内容发布于
瑞士第二大银行,瑞士信贷(Credit Suisse),将以被告的身份出庭受审。此案据称涉及由保加利亚毒贩用行李箱进行的上亿欧元的洗钱活动。
更多阅览 因涉保加利亚毒资,瑞士信贷面临洗钱指控
相关内容
瑞信董事长因违反新冠防疫规定而辞职
此内容发布于
根据瑞信银行的声明,瑞士信贷银行(Credit Suisse)的董事长António Horta-Osório在受到董事会调查后辞职。瑞信董事会即刻提名前瑞银银行家Axel Lehmann接任董事长一职。
更多阅览 瑞信董事长因违反新冠防疫规定而辞职
相关内容
瑞士信贷的信任危机:因腐败和间谍案受到双重惩罚
此内容发布于
瑞士信贷银行(Credit Suisse)因其在莫桑比克腐败丑闻中的作用而被罚超过4亿美元。祸不单行,同时它也因2019年的企业间谍案受到瑞士当局的谴责。
更多阅览 瑞士信贷的信任危机:因腐败和间谍案受到双重惩罚
相关内容
瑞士信贷遭遇重大投资损失,银行业金融风险成为关注焦点
此内容发布于
Greensill金融公司破产和Archegos基金爆仓,瑞士信贷的这两笔重大投资损失暴露出银行业的破坏性风险。监管机构和政界人士正在了解这家瑞士银行到底犯了哪些错误,以及如何才能保护投资者免受未来风险评估失败的影响。
更多阅览 瑞士信贷遭遇重大投资损失,银行业金融风险成为关注焦点
相关内容
瑞士信贷面临“监视门”声誉危机
此内容发布于
瑞士第二大财富管理公司瑞士信贷的监视事件深深撼动了向来审慎的瑞士私人银行业。董事长乌尔斯·罗纳承认,这起肮脏的事件损害了瑞士信贷和瑞士金融中心的声誉。
更多阅览 瑞士信贷面临“监视门”声誉危机
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。