瑞信丑闻恐致瑞士被欧盟列入洗钱黑名单
瑞士信贷银行(Credit Suisse)的文件被泄露后，欧洲议会最大的政党要求重新审核瑞士的银行业务，并提议欧盟委员会考虑将瑞士列入欧盟的赃款洗钱黑名单。
此内容发布于 2022年02月23日 - 09:30
- Español El caso Credit Suisse levanta sospechas en el Parlamento Europeo
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- English EU Parliament group suggests blacklisting Switzerland after Credit Suisse leaks (原版)
此次被泄露的文件包含了瑞信银行过去数十年间的数千账户资料，新闻媒体于2月20日公布了对泄露资料的调查结果，指出这些信息显示，瑞信客户中不乏侵犯人权的罪犯与受到制裁的商人。
作为瑞士的第二大银行，瑞信坚决驳斥了所有事关不法行为的指控，并称媒体报道是基于“片面、不准确或断章取义的选择性信息”。
2月21日，欧洲议会内席位最多的保守政党欧洲人民党(EPP)呼吁欧盟委员会在下次审核名单时，将“瑞士重新评估为高风险的洗钱国家”。
负责起草与审核该名单的欧盟委员会拒绝评论欧洲人民党的表态。一名发言人指出，该名单已于上月更新，而下一次审核的时间尚未确定。
隶属于瑞士财政部的国际金融事务秘书处在一份电子邮件声明中表示：“在交换税务信息以及打击洗钱、恐怖主义融资与腐败等方面，如今瑞士符合所有国际标准。”
“巨大缺陷”
欧洲人民党经济事务协调员Markus Ferber认为：“对‘瑞士秘密’的调查结果表明，瑞士银行在阻止洗钱方面存在巨大缺陷。”
他补充道：“瑞士银行没能正确遵守反洗钱的国际标准，这使瑞士本身成了一个高风险的司法管辖区。瑞士信贷的政策显然是‘睁一只眼闭一只眼’，而不是‘出难题’。”
当被问及该企业集团的声明时，瑞信银行表态不做补充。
根据欧盟的名单，目前20多个国家在打击洗钱行为方面的规则与做法被认为存在缺陷，其中包括伊朗、缅甸、叙利亚与朝鲜。该名单上目前没有欧洲国家。
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