Affaire Abacha: la justice suisse bloque de nouveaux comptes

Berne a bloqué de nouveaux fonds appartenant à l´ex-dictateur nigérian Sani Abacha dans trois banques de Genève et Zurich. Par ailleurs, un industriel a versé une amende d´un million de francs pour avoir participé aux détournements d´argent.

Le dossier Abacha est en train de devenir le feuilleton de l’été. Les révélations se succèdent de jour en jour dans ce qui apparaît comme la plus importante affaire de blanchiment connue en Suisse. La semaine dernière Berne restituait au Nigeria 66 millions de dollars, une somme qui faisait partie des quelque 620 millions gelés dans une vingtaine de banques helvétiques.

Ce transfert est le fruit d’une négociation entre la justice genevoise, le nouveau gouvernement du Nigeria et Gilbert C., un richissime homme d’affaires nigérian d’origine libanaise. Cet industriel aurait servi de référence auprès de banques suisses pour faciliter au clan Abacha l’ouverture de comptes et le détournement d’argent.

Les autorités nigérianes estiment que l’ancien général Sani Abacha, décédé en juin 1998, a pillé des milliards de dollars des caisses de son pays lors de ses cinq années de pouvoir. Avec la complicité de sa famille et d’hommes d’affaires, il aurait utilisé des fausses factures ou des prélèvements en espèces auprès de la Banque centrale du Nigeria.

Gilbert C. a accepté de collaborer avec les autorités. Pour échapper aux poursuites et éviter un procès, il a restitué l’argent qui se trouvait sur ses comptes et payé l’amende record d’un million de francs que lui a infligée la justice genevoise. Une trentaine d’autres intermédiaires, dont un avocat zurichois, pourraient prochainement être mis en cause pour avoir camouflé l’origine illégale des fonds.

Par ailleurs, de nouveaux comptes viennent d’être découverts et saisis dans trois banques à Genève et Zurich. «Pour l’instant nous ne savons pas combien d’argent reste sur ces comptes», explique l’étude genevoise d’avocats mandatée par l’actuel gouvernement d’Abuja.

A ce jour, 550 millions de dollars sont saisis par la justice helvétique sur environ 140 comptes. Un montant de 630 millions est bloqué au Luxembourg, au moins 100 millions de dollars ont transité par le Liechtenstein et 450 millions par la Grande-Bretagne. La France, la Belgique, New York, Dubaï, Hong Kong et le Brésil seraient également concernés.

Dans le cadre de l’enquête pour blanchiment ouverte à Genève, le juge Georges Zecchin a inculpé Mohammed Abacha, fils de l’ex-dictateur, pour blanchiment et appartenance à une organisation criminelle. Deux autres hommes d’affaires, un Nigérian et un Indien, sont aussi soupçonnés de blanchiment et de «faux dans les titres».

De son côté, la Commission fédérale des banques a engagé une procédure pour déterminer si les établissements impliqués ont accepté sans les contrôles adéquats des fonds déposés par le dictateur. De fortes amendes pourraient être prononcées contre les banques impliquées.

Luigino Canal