Un réseau de blanchiment d’argent lié à « El Chapo » démantelé
(Keystone-ATS) La justice américaine a annoncé jeudi le démantèlement d’un vaste réseau international de blanchiment d’argent lié au cartel de la drogue du Mexicain Joaquin « El Chapo » Guzman. L’homme envoyait des millions de dollars en Colombie via des entreprises de Miami.
Vingt-deux personnes, aux Etats-Unis ainsi qu’en Colombie et d’autres pays, ont été inculpées dans le cadre de cette enquête. L’opération, qui a duré deux ans, avait été surnommée « opération Neymar », car l’un des suspects utilisait le nom du célèbre footballeur brésilien comme pseudonyme.
Le réseau était vaste. Ses opérations s’étendaient sur dix-sept pays, en particulier en Amérique latine (Colombie, Mexique, Guatemala, Venezuela) et en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), mais aussi en Europe (Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni), en Asie (Chine) et en Australie.
L’argent blanchi « provenait de quatorze Etats aux Etats-Unis », a relevé la procureure fédérale du comté de Miami-Dade. « Ces transactions ont été effectuées pour le compte du cartel de Sinaloa et des successeurs du cartel de Cali », a-t-elle poursuivi.
Un million blanchi par mois
Les suspects sont notamment accusés d’avoir blanchi des millions de dollars de la vente de cocaïne, a précisé le Miami Herald, relevant que le réseau aurait blanchi jusqu’à un million de dollars par mois.
Selon le journal local, ce réseau est lié à Juan Manuel Alvarez Inzunza, alias « le roi Midas », qui a été capturé fin mars au Mexique pour avoir été le principal opérateur du cartel de Sinaloa, dirigé par « El Chapo » Guzman, actuellement en prison.
Les autorités ont identifié onze entreprises aux Etats-Unis ayant participé à ce « marché noir de pesos colombiens ».
« Les narcotrafiquants payaient des commerces légitimes en dollars pour qu’ils envoient des biens en Colombie », a expliqué la procureure. « En Colombie, un commerçant légitime payait (ces biens) en pesos à des membres du réseau illicite. (…) Grâce à ces transactions, l’argent devenait propre ».
