La mafia russe pourchassée jusqu’en Suisse

La grande lessive... Keystone

Vaste opération contre le blanchiment d'argent en Italie. Elle touche toute l'Europe. Et pusieurs comptes ont été bloqués en Suisse.

Appelée «toile d’araignée», l’opération a démarré lundi à l’aube, contre 150 personnes accusées d’association de malfaiteurs destinée au blanchiment de l’argent de provenance illégale.

Cette rafle est dirigée par la police italienne et par le parquet national anti-mafia. Selon le Ministère italien de l’Intérieur, le FBI participe également à cette opération


Pour l’heure, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées dans toute l’Italie. Il s’agit de quelques entrepreneurs russes qui seraient liés à la mafia de leur pays et d’hommes d’affaires italiens et étrangers d’«insoupçonnables».

Parmi eux, celui qui est considéré comme l’homme de contact de la mafia russe en Italie.

Igor Berezovsky en cavale

En revanche, le propriétaire de plusieurs sociétés d’import-export qui a participé aux opérations de recyclage a réussi à s’échapper. Il s’agit du russe Igor Berezovsky, membre de l’organisation criminelle «Brigade du soleil».

Des perquisitions ont eu lieu simultanément dans les banques de plusieurs pays européens, en France, en Allemagne, dabs la Principauté de Monaco, aux Etats-Unis et au Canada. En Suisse, des comptes suspects ont été bloqués au Tessin, à Saint-Gall et à Genève surtout.

Plusieurs milliards de dollars ont été recyclés ces six dernières années. L’argent était expédié des républiques de l’ex-Urss vers les banques italiennes, suisses, allemandes, françaises et monégasques.

Ces sommes étaient virées par le biais de fausses bonifications bancaires ou de fausses factures, en violation de la loi sur l’exportation de capitaux.

L’argent provenait des activités illicites de la mafia russe. Dûment blanchi, il était ensuite renvoyé aux expéditeurs ou transformé en marchandises de toutes sortes. Comme des machines agricoles, du bois, des meubles ou des vêtements. Selon les enquêteurs, les blanchisseurs avaient des liens avec le terrorisme tchétchène.

Daniel Zappelli inaccessible

Lundi, l’Office fédéral de police a confirmé que plusieurs opérations ont bien eu lieu en Suisse, sur la base de commissions rogatoires internationales.

«Le Ministère public genevois notamment est responsable des exécutions de ces mandats», précise l’OFP.

Il a toutefois été impossible de joindre le procureur général Daniel Zappelli et le Ministère public genevois n’a pas été en mesure de fournir des informations.

En Italie, des appartements, des villas, des voitures de luxe et des magasins pour une valeur globale de quelque trois millions d’euros (4,5 millions de francs) ont été placés sous saisie.

swissinfo/Gemma d’Urso à Lugano