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Pandemia aumenta casos suspeitos de lavagem de dinheiro

mãos trabalhando num computador
As autoridades suíças de lavagem de dinheiro receberam mais de 1.000 denúncias no ano passado de suspeita de fraude relacionada a créditos Covid. Keystone / Silas Stein

Denúncias enviadas para o Departamento de Registro de Lavagem de Dinheiro da Suíça (MROS) aumentaram 25% no ano passado, muitas delas relacionadas aos chamados créditos Covid (ajuda do governo para empresas afetadas pela pandemia), disse o órgão em seu relatório anual publicado na terça-feira. 

O MROS recebeu 5.334 informes desse tipo em 2020, referentes a mais de 9.000 relações comerciais. Quase 90% deles vieram de bancos, incluindo cerca de 1.000 relacionados aos créditos Covid. 

O escritório disse que a introdução de um novo sistema de comunicação eletrônica havia ajudado a lidar com o afluxo. No entanto, advertiu que a pandemia proporcionou aos criminosos novas oportunidades de enriquecimento ilegal, aumentando assim o risco de lavagem de dinheiro. 

No ano passado, o MROS registrou 1.046 denúncias de suspeita de fraude relacionada aos créditos Covid, concedidos por instituições financeiras sob a garantia do governo federal suíço. Eles diziam respeito a 1.054 empréstimos, concedidos por 43 bancos diferentes, num montante total de aproximadamente CHF 149,6 milhões. 

O MROS informou que encaminhou 764 relatórios às autoridades judiciárias em conexão com 914 denúncias, acarretando na abertura de centenas de investigações criminais. 


swissinfo.ch/ets

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