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Pandemia aumenta casos suspeitos de lavagem de dinheiro

As autoridades suíças de lavagem de dinheiro receberam mais de 1.000 denúncias no ano passado de suspeita de fraude relacionada a créditos Covid. Keystone / Silas Stein

Denúncias enviadas para o Departamento de Registro de Lavagem de Dinheiro da Suíça (MROS) aumentaram 25% no ano passado, muitas delas relacionadas aos chamados créditos Covid (ajuda do governo para empresas afetadas pela pandemia), disse o órgão em seu relatório anual publicado na terça-feira. 

Este conteúdo foi publicado em 19. maio 2021 - 11:08
Keystone-SDA/jc

O MROS recebeu 5.334 informes desse tipo em 2020, referentes a mais de 9.000 relações comerciais. Quase 90% deles vieram de bancos, incluindo cerca de 1.000 relacionados aos créditos Covid. 

O escritório disse que a introdução de um novo sistema de comunicação eletrônica havia ajudado a lidar com o afluxo. No entanto, advertiu que a pandemia proporcionou aos criminosos novas oportunidades de enriquecimento ilegal, aumentando assim o risco de lavagem de dinheiro. 

No ano passado, o MROS registrou 1.046 denúncias de suspeita de fraude relacionada aos créditos Covid, concedidos por instituições financeiras sob a garantia do governo federal suíço. Eles diziam respeito a 1.054 empréstimos, concedidos por 43 bancos diferentes, num montante total de aproximadamente CHF 149,6 milhões. 

O MROS informou que encaminhou 764 relatórios às autoridades judiciárias em conexão com 914 denúncias, acarretando na abertura de centenas de investigações criminais. 


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