Ex-executivo do Credit Suisse é multado por caso em Moçambique
O Departamento Federal de Finanças da Suíça multou o ex-responsável pela área de risco e conformidade do Credit Suisse em 100.000 francos suíços ( 114.000 dólares) por não ter comunicado em tempo hábil as suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas ao escândalo do financiamento de Moçambique.
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O acusado estava ciente dos fatos suspeitos e, no entanto, não fez nenhum esforço para enviar um relatório ao Escritório de Relatórios de Lavagem de Dinheiro na Suíça (MROS), afirma o Ministério das Relações Exteriores na ordem penal. A SRF Investigativ e os jornais Tamedia noticiaram o fato na quarta-feira.
O caso de Moçambique envolve empréstimos a empresas estatais moçambicanas no total de 2 bilhões de dólares. O objetivo era fortalecer a guarda costeira e construir uma frota de pesca de atum.
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No entanto, centenas de milhões foram desviados. O Credit Suisse aceitou multas que totalizam cerca de meio bilhão de dólares perante o judiciário dos EUA. O advogado do ex-executivo do Credit Suisse negou as alegações.
(Adaptação: Fernando Hirschy)
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