Информация из Швейцарии на 10 языках

Убийство журналистки на Мальте: следы ведут в Швейцарию?

Пилатус
Гора Пилатус у города Люцерн: дела, которыми занимался одноименный мальтийский банк, выглядят куда менее красиво. Keystone

Напомним, что Дафна Галиция расследовала связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурировавшей в скандале с «панамскими документами», а 16 октября 2017 года она погибла после того, как сработало заложенное в ее автомобиль взрывное устройство.

Как указывает швейцарская газета «Der Bund», журналисты которой являются участниками расследовательского консорциума, вскрывшего дело с «панамскими бумагами», мальтийская журналистка постоянно наталкивалась в своих расследованиях на небольшой «Pilatus-Bank», число клиентов которого не превышало 130 человек.

Показать больше

Показать больше

«Панамские бумаги» и следы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Информационный «вброс» от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и швейцарский след.

Читать далее «Панамские бумаги» и следы в Швейцарии

Данные из «панамских бумаг» говорили о том, что глава аппарата премьер-министра Мальты Джозефа Муската имел счета в этом банке, причем счета эти были отрыты для сопровождения сомнительных сделок, в отношении которых также сейчас ведется следствие. Сам глава аппарата, равно как и банк утверждали, что все сделки были полностью легальны. Потом они даже подали на Дафну Галицию в суд.

И вот теперь, несколько недель назад, стало очевидно, что журналистка «копала» в правильном направлении: основатель банка «Пилатус», иранец по имени Али Садр (Ali Sadr), был арестован в США по подозрению в отмывании денег и в нарушении режима санкций. Али Садр находится в предварительном заключении, он утверждает, что ни в чем не виноват, но никаких подробностей не озвучивает.

Средства заморожены

Власти Лондона и Мальты в настоящее время ведут следствие в отношении банка «Пилатус», его средства заморожены. Однако уже сейчас, по мнению газеты «Der Bund», стало ясно, что банк этот имеет швейцарские корни, и что среди его клиентов находятся представители господствующей в авторитарном Азербайджане политической элиты.

По имеющимся данным «Pilatus-Bank», названный так в честь знаменитой швейцарской вершины недалеко от Люцерна, является «филиалом» основанной Али Садром в 2011 году в Швейцарии компании «Perse Finance and Asset Management SA». Одним из соучредителей этой компании был и швейцарский адвокат из региона Центральной Швейцарии. Сейчас эта фирма официально ликвидирована, однако в уставных документах банка «Пилатус» до сих пор закреплено положение, в соответствии с которым банк имеет право перенаправлять в ее распоряжение все клиентские данные.

У Али Садра есть в Швейцарии еще, по меньшей мере, две компании, через одну из которых проследовали 115 миллионов долларов из Венесуэлы, из-за которых иранца сейчас и арестовали в США. За год до официального основания на Мальте банка «Пилатус» Али Садр принял решение сократить уставной капитал своих двух швейцарских фирм на 5 млн франков — очевидно для того, чтобы высвободить средства для реализации мальтийского проекта.

Есть информация, что иранец давно уже планировал открыть банк в Европе. Швейцарское ведомство по надзору за деятельностью финансовых рынков Finma не уточняет, обращался ли к нему Али Садр, еще до основания банка на Мальте, с просьбой о выдаче ему лицензии на ведение в Конфедерации банковской деятельности.

Как повезло Швейцарии

Показать больше
The entrance to Gazprombank Switzerland s office on Zollikerstrasse in Zurich

Показать больше

Швейцарский регулятор наказал «Газпромбанк»

Этот контент был опубликован на Швейцарское ведомство по контролю за деятельностью финансовых рынков запретило банку Gazprombank (Schweiz) AG привлекать новых клиентов.

Читать далее Швейцарский регулятор наказал «Газпромбанк»
​​​​​​​

По мнению газеты «Der Bund», Швейцарии очень повезло, что такой банк, как «Пилатус», не был основан в Альпийской республике, с учетом того, что поступающая из Азербайджана информация подтверждает тот факт, что его клиентами являются члены семьи одного из министров правительства Азербайджана, и даже (по неподтвержденным данным), члены клана Алиевых.

В ответ на запрос семья министра заверяет, что этот банк используется ими исключительно для легальных дел. Алиевы на запросы не реагируют. Компании, которые имеют счета в банке «Пилатус», также завязаны на целый ряд скрытных инвестиционных проектов. Они владеют двумя домами в Лондоне общей стоимостью в 18,4 млн евро, а также виллой на испанском курорте Марбелья стоимостью в 3,9 млн евро.

Политически взрывоопасно

Азербайджанскому руководству регулярно предъявляют обвинения в нарушениях прав человека, коррупции и фальсификации выборов. Все обвинения подобного рода им, разумеется, отвергаются. И если будет доказано, что за упомянутыми фирмами и объектами недвижимости действительно скрываются представители правящей азербайджанской элиты, то это дело быстро может превратиться в политически взрывоопасный сюжет.

Так или иначе, ясно одно: мальтийский банк со швейцарскими корнями «Пилатус» не очень-то тщательно выполнял действующие нормы, призванные противодействовать отмыванию/легализации средств и финансированию терроризма. В частности, он делал своими клиентами «политически значимых персон», прежде всего из Азербайджана, не проверяя происхождения их денег и не документируя в надлежащем объеме все соответствующие финансовые трансакции.

Подготовил: Игорь Петров

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR