Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Суд да дело Убийство журналистки на Мальте: следы ведут в Швейцарию?

Пилатус

Гора Пилатус у города Люцерн: дела, которыми занимался одноименный мальтийский банк, выглядят куда менее красиво. 

(Keystone)

Напомним, что Дафна Галиция расследовала связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурировавшей в скандале с «панамскими документами», а 16 октября 2017 года она погибла после того, как сработало заложенное в ее автомобиль взрывное устройство.

Как указывает швейцарская газета «Der Bund», журналисты которой являются участниками расследовательского консорциума, вскрывшего дело с «панамскими бумагами», мальтийская журналистка постоянно наталкивалась в своих расследованиях на небольшой «Pilatus-Bank», число клиентов которого не превышало 130 человек.

Коррупция и политика «Панамские бумаги» и следы в Швейцарии

Информационный «вброс» от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и швейцарский след.

Данные из «панамских бумаг» говорили о том, что глава аппарата премьер-министра Мальты Джозефа Муската имел счета в этом банке, причем счета эти были отрыты для сопровождения сомнительных сделок, в отношении которых также сейчас ведется следствие. Сам глава аппарата, равно как и банк утверждали, что все сделки были полностью легальны. Потом они даже подали на Дафну Галицию в суд.

И вот теперь, несколько недель назад, стало очевидно, что журналистка «копала» в правильном направлении: основатель банка «Пилатус», иранец по имени Али Садр (Ali Sadr), был арестован в США по подозрению в отмывании денег и в нарушении режима санкций. Али Садр находится в предварительном заключении, он утверждает, что ни в чем не виноват, но никаких подробностей не озвучивает.

Средства заморожены

Власти Лондона и Мальты в настоящее время ведут следствие в отношении банка «Пилатус», его средства заморожены. Однако уже сейчас, по мнению газеты «Der Bund», стало ясно, что банк этот имеет швейцарские корни, и что среди его клиентов находятся представители господствующей в авторитарном Азербайджане политической элиты.

По имеющимся данным «Pilatus-Bank», названный так в честь знаменитой швейцарской вершины недалеко от Люцерна, является «филиалом» основанной Али Садром в 2011 году в Швейцарии компании «Perse Finance and Asset Management SA». Одним из соучредителей этой компании был и швейцарский адвокат из региона Центральной Швейцарии. Сейчас эта фирма официально ликвидирована, однако в уставных документах банка «Пилатус» до сих пор закреплено положение, в соответствии с которым банк имеет право перенаправлять в ее распоряжение все клиентские данные.

У Али Садра есть в Швейцарии еще, по меньшей мере, две компании, через одну из которых проследовали 115 миллионов долларов из Венесуэлы, из-за которых иранца сейчас и арестовали в США. За год до официального основания на Мальте банка «Пилатус» Али Садр принял решение сократить уставной капитал своих двух швейцарских фирм на 5 млн франков — очевидно для того, чтобы высвободить средства для реализации мальтийского проекта.

Есть информация, что иранец давно уже планировал открыть банк в Европе. Швейцарское ведомство по надзору за деятельностью финансовых рынков Finma не уточняет, обращался ли к нему Али Садр, еще до основания банка на Мальте, с просьбой о выдаче ему лицензии на ведение в Конфедерации банковской деятельности.

Как повезло Швейцарии

Рынки и финансы Швейцарский регулятор наказал «Газпромбанк»

Швейцарское ведомство по контролю за деятельностью финансовых рынков запретило банку Gazprombank (Schweiz) AG привлекать новых клиентов.

Этот контент был опубликован 2 февраля 2018 г. 11:11

По мнению газеты «Der Bund», Швейцарии очень повезло, что такой банк, как «Пилатус», не был основан в Альпийской республике, с учетом того, что поступающая из Азербайджана информация подтверждает тот факт, что его клиентами являются члены семьи одного из министров правительства Азербайджана, и даже (по неподтвержденным данным), члены клана Алиевых.

В ответ на запрос семья министра заверяет, что этот банк используется ими исключительно для легальных дел. Алиевы на запросы не реагируют. Компании, которые имеют счета в банке «Пилатус», также завязаны на целый ряд скрытных инвестиционных проектов. Они владеют двумя домами в Лондоне общей стоимостью в 18,4 млн евро, а также виллой на испанском курорте Марбелья стоимостью в 3,9 млн евро.

Политически взрывоопасно

Азербайджанскому руководству регулярно предъявляют обвинения в нарушениях прав человека, коррупции и фальсификации выборов. Все обвинения подобного рода им, разумеется, отвергаются. И если будет доказано, что за упомянутыми фирмами и объектами недвижимости действительно скрываются представители правящей азербайджанской элиты, то это дело быстро может превратиться в политически взрывоопасный сюжет.

Так или иначе, ясно одно: мальтийский банк со швейцарскими корнями «Пилатус» не очень-то тщательно выполнял действующие нормы, призванные противодействовать отмыванию/легализации средств и финансированию терроризма. В частности, он делал своими клиентами «политически значимых персон», прежде всего из Азербайджана, не проверяя происхождения их денег и не документируя в надлежащем объеме все соответствующие финансовые трансакции.


Подготовил: Игорь Петров

Neuer Inhalt

Horizontal Line


Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта