30 empresas del sector financiero clausuradas.

La Comisión Federal Bancaria reforzó sus actividades de depuración de la plaza financiera nacional el año pasado. 30 intermediarios financieros debieron abandonar el mercado a solicitud de la comisión por realizar actividades dudosas.

La comisión encargada de regular la banca helvética, al presentar su informe de actividades 1999, indica que de 30 casos de cierre de plazas financieras registrados debido a operaciones ilegales, 11 de estos casos violaron la ley bursátil, mientras que 19, la ley bancaria.

Entre los casos conocidos destaca el de la compañía Ost Com Holding que al
declararse en quiebra hizó perder a unos 5 mil inversores germanos cerca de 85
millones de marcos alemanes.

Otra característica común registrada en las 30 compañías que realizaban
operaciones ilegales es el conocimiento por parte de los responsables del
carácter ilícito de sus actividades. Es por ello que en la mayoría de los casos
se ha iniciado seguimiento penal contra ellos. -La Comisión Federal Bancaría informa que en el marco de las tareas de « limpieza de la plaza financiera helvética se han impuesto medidas preventivas. Por ejemplo, en el caso de 12 sociedades financieras fue impuesto un observador para regular sus actividades.

También la Comisión hace aclaraciones sobre la implicación de la plaza
financiera suiza en casos internacionales de corrupción y lavado de dinero.
Específicamente aborda los escándalos conocidos de lavado de dinero ruso y de
otros paises de la ex Unión Soviética, al igual que menciona el recibo, en la
plaza financiera de Suiza, de los haberes millonarios del ex dictador nigeriano
Sani Abacha y del Filipino Ferdinando Marcos.

En estos casos las investigaciones aún continuan mientras que el órgano de
vigilancia de los bancos, reiteró hoy que el tema de los haberes de dictadores
en Suiza merita una atención sostenida. Los bancos deben tener atención
particular a los negocios de personas que ejercen funciones públicas
importantes en Estados extranjeros pues el aceptar fondos provenientes de la
corrupción o el desvío de bienes públicos es indebido.

Si el dinero de dictadores continua dando mucho trabajo a la comisión de vigilancia bancaria, la cooperación con autoridades judiciales exteriores se ha
incrementado aún más. La Comisión advierte que 90 solicitudes de investigación fueron presentadas el año pasado del total de las 115 solicitudes
contabilizadas hasta ahora desde que entró en vigor la ley bursátil en febrero
de 1997.

Para la comisión federal bancaria sus competencias en materia de cooperación en investigaciones con autoridades judiciales de otros paises aún no está
del todo delimitada, por lo que advierte la importancia de que Suiza continue
acercando sus procedimientos a las reglas de vigilancia internacionales .

El informe de la Comisión también aborda las sanciones que Japón impuso a una filial, con sede en ese país del Grupo bancario Credit Suisse y las perdidas
registradas por el UBS tras su fusión.

Por otra parte, arduo trabajo dedicó en su infome la comisión al mercado
bursátil : Más de 50 casos dados a conocer por los órganos propios de
regulación de este sector abrieron investigaciones por sospecha de violaciones
de la ley u otras anomalías, relativas a manipulaciones del curso bursátil o de
transacciones.