Un exministro turco, acusado de ayudar a Irán a burlar el embargo
Nueve personas, de ellos ocho turcos, entre los cuales figura el exministro de Economía, fueron acusados el miércoles en Estados Unidos de realizar transacciones por centenares de millones de dólares por cuenta de Irán y organizaciones iraníes.
Entre los años 2010 y 2015, esas personas -uno de ellos iraní- violaron el embargo impuesto por Washington a Irán, anunció el departamento de Justicia (DoJ) estadounidense.
Mehmet Zafer Caglayan, de 59 años, entonces ministro de Economía; Suleyman Aslan, de 47; Levent Balkan, de 56; y Abdullah Happani, de 42, los tres altos funcionarios del banco estatal Turkish Bank-1, “blanquearon” fondos relacionadas con Irán “a cambio de millones de dólares en sobornos”, denuncia el DoJ.
El ministro presuntamente recibió decenas de millones de dólares en efectivo y joyas, según la justicia estadounidense.
Junto a otros cinco acusados -dos de los cuales fueron arrestados hace más de un año-, estas personas desarrollaron un sistema en el Turkish Bank-1 que permitió al gobierno de Teherán y a entidades locales acceder “ilegalmente” al circuito financiero estadounidense, señala el DoJ.
