Caso Abacha: reproches a UBS
La Comisión Federal de Bancos considera que el UBS actuó sin diligencia en el asunto relacionado con los fondos del ex dictador nigeriano, Sani Abacha.
Recién en enero último descubrió el UBS unos 60 millones de dólares depositados por el entorno de Abacha. Este hecho ha determinado que la Comisión Federal de Bancos de Suiza emita, este lunes, un comunicado en el que critica al banco privado más grande de Suiza y ordena una auditoría para establecer la eficacia de sus mecanismos de control.
El UBS acepta las razones esgrimidas para el examen, pero recalca que sus controles han sido acrecentados enormemente en los últimos años, señala la Comisión.
Falta de cuidado
A juicio de la Comisión, el UBS no investigó la procedencia ni cómo fue posible que personas del entorno de Abacha abriesen cuentas en 1996. El 20 de febrero el banco comunicó la retención de una cuenta con 60 millones de dólares que pertenecerían al difunto dictador nigeriano.
Dichos fondos habrían sido depositados en una cuenta colectiva detentada por un “respetable cliente británico” y dos socios comerciales nigerianos.
Nexos con Abacha
La Comisión Federal de Bancos añade que apenas el año pasado fueron descubiertos los lazos de ese dinero con Abacha. La cuenta estuvo activa desde su apertura y, según la Comisión, gran parte de los fondos fueron transferidos a Suiza de bancos en Kenia, Alemania y Jersey.
La instancia de control bancario anota asimismo que el UBS intentó infructuosamente en tres ocasiones, entre 1999 y 2001, de identificar los haberes pertenecientes a personas vinculadas con Abacha. Consiguió su meta en una cuarta tentativa.
“Dos intentos fracasaron porque el banco no conocía los nombres de las personas del círculo de Abacha. En la tercera ocasión no lo logró debido a problemas administrativos en los archivos electrónicos de la documentación de sus clientes, algunos de los cuales eran disponibles sólo en papel”, precisa la Comisión.
El UBS no figura en la lista de bancos que la Comisión Federal de Bancos publicó en septiembre del 2000 con los nombres de aquellas instituciones criticadas por su negligencia en la recepción de dinero vinculado con Abacha. Tres de los seis bancos reprochados formaban parte del Credit Suisse Group, segundo en importancia después del UBS.
La auditoría en el UBS se llevará a cabo junto con los consultores de UBS y Ernst & Young, anota el comunicado de la Comisión Federal de Bancos.
swissinfo y agencias
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