Insuficiente aplicación de la ley sobre blanqueo de dinero
El sistema de lucha contra el blanqueo de dinero no funciona todavía como se espera, señaló este jueves, en Berna, el director de la Oficina Federal de Policía, Jean-Luc Vez al presentar el tercer informe de labores de la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS en su sigla inglesa).
La MROS (Money Laundering Reporting Office Switzerland) forma parte de la Oficina Federal de Policía y sirve de plataforma circular entre las ramas financieras y las autoridades policiales; es decir dentro de la estructura del ministerio de Justicia y Policía.
No hay que confundirla con la Autoridad de Control en Materia de Lucha contra el Blanqueo de Dinero que funciona en el marco de la Administración Federal, bajo la supervisión del ministerio de Finanzas.
La MROS realiza el trabajo preliminar para la Justicia. En cambio la Autoridad de Control es una especie de supervisor que observa el cumplimiento de las normas para evitar el blanqueo de dinero a través de intermediarios financieros. Las comisiones Bancaria, de Salas de juego y la Oficina Federal de Aseguradores privados participan también en la lucha contra el blanqueo de dinero.
La ley sobre blanqueo de dinero, vigente desde el 1 de abril de 1998 para mantener la corrección en la plaza financiera Suiza, no ha sido todavía aplicada en toda su dimensión, precisó el director de la Oficina Federal de Policía. El sistema, dijo Vez, es aún frágil, pero Suiza no está mal situada en comparación internacional.
La Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero, MROS, recibió 311 denuncias de negocios dudosos en la gestión pasada. 240 de ellas fueron transmitidas a los funcionarios judiciales. Un total de 411 casos están pendientes porque aún no ha sido pronunciado veredicto alguno. En cambio, las denuncias directas a la Justicia dieron lugar a 213 condenas.
Según la nueva directora de la MROS, Judith Voney, los bancos dan menos problemas, pero las otras ramas financieras no muestran aún la necesaria sensibilidad sobre el alcance del asunto. Con todo, habría aumentado la calidad de las denuncias, aunque esto no agrade mucho a los abogados, aseguradoras y casas de cambio.
Judith Voney está convencida de que la ley contra el blanqueo de dinero tiene un componente de prevención efectivo, porque habría dado lugar a la marcha correcta de muchos negocios. En cuanto a la falta de veredictos en los casos pendientes, Voney considera que se debe, en parte, a la pesadez en el procedimiento de asistencia jurídica internacional.
swissinfo y agencias
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