1MDB o el timo del siglo
El antiguo primer ministro de Malasia y un puñado de empresarios corruptos consiguieron hacerse con casi dos mil millones de dólares de fondos públicos. Dinero que dilapidaron en yates, pisos de lujo e incluso en una película protagonizada por Leonardo Di Caprio.
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Todo empezó cuando la periodista británica Clare Brown —nacida en Borneo y de vuelta desde Londres a su tierra natal— fue testigo de los estragos del negocio de la tala de árboles. En 2010 comenzó a publicar un blog —Sarawak Report— que en Malasia rápidamente se convirtió en medio de referencia.
Un año antes, en Kuala Lumpur, Najib Razak había asumido el cargo de primer ministro. Como tal, su principal objetivo era promover el crecimiento económico de Malasia. Con el fin de financiar proyectos de desarrollo para el país y sus 30 millones de habitantes, creó el “fondo de inversión” 1MDB, un gigantesco fondo de casi 2.000 millones de dólares que financiaron grandes bancos internacionales.
Cuando Clare Brown comenzó a investigar el asunto se dio cuenta de que —en casi cinco años— el dinero no se había utilizado para construir nada. Brown identificó a las personas encargadas de gestionar el fondo; y entre ellas estaba un tal Jho Low: un treintañero que oficialmente era empresario en Malasia. Aunque en aquella época vivía a todo tren y gastaba enormes cantidades de dinero en Las Vegas, Hollywood o en yates en Saint-Tropez.
En 2013, como productor de cine inyectó millones de dólares en la cinta The Wolf of Wall Street [El lobo de Wall Street], que protagonizó Leonardo Di Caprio. La película —ironías del destino— denuncia los excesos de cierta clase de nuevos ricos.
Saudíes, vía Suiza
Clare Brown descubre entonces PetroSaudi, una sociedad financiera vinculada a 1MDB, cuyos directivos tenían su sede en Suiza. Allí estaban el banquero ginebrino de 33 años Xavier Justo y Tarek Obaid, un amigo riquísimo, un saudí de 25 años. Ambos jóvenes salían mucho de fiesta y hacían muy pocos negocios. PetroSaudi tenía apenas tres empleados y alquilaba un buzón en la dirección de la empresa de Xavier Justo.
El banquero suizo acaba aburriéndose y se marcha a abrir un hotel en Tailandia. Unos meses más tarde, recibe una llamada de su amigo Tarek Obaid, que le pide que encuentre a alguien que pueda valorar PetroSaudi en unos dos mil millones de dólares. Precisamente la fortuna del fondo 1MDB.
Les ha tocado el premio gordo. 1.800 millones de dólares se transfieren a cuentas de varios bancos suizos que controlan Jho Low, Tarek Obaid y sus amigos. Pero a Xavier Justo —cuyo nombre acaba llegando a oídos de la periodista Clare Brown— esto no le gusta y acaba contándole toda la historia a la periodista. Y cuando ella empieza a publicar sobre el tema, Xavier Justo es detenido en Tailandia por una denuncia de PetroSaudi. Xavier Justo pasa 547 días en el infierno.
En 2018, tras el escándalo 1MDB, Najib Razak pierde las elecciones. Dos días después de la derrota, registran la casa en la que vive junto a su esposa. La policía malasia encuentra joyas, diamantes y bolsos de lujo por valor de casi 300 millones de dólares. Todo ello regalos del financiero Jho Low, que consigue escapar. Se cree que se esconde en China, donde guarda parte del tesoro robado. Los investigadores suizos solo han recuperado 200 de los 1.800 millones de dólares malversados a través de bancos suizos.
Este episodio 6 es el último de la serie “Dangereux Millions” (Millones peligrosos), el pódcast que cuenta cómo se ha convertido Suiza en un lugar en el que estafadores del mundo entero blanquean su dinero. Por François Pilet y Marie Maurisse, desde Gotham City, en coproducción con swissinfo.ch y Europe 1 Studio.
Texto adaptado del francés por Lupe Calvo
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