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FMI-Rusia: indagaciones en el Tesino

El juez Ansermet espera la cooperación judicial de Washington y Moscú. Keystone / Edi Engeler

El juez de la fiscalía de Ginebra, Laurent-Kasper Ansermet, procedió este lunes al decomiso de documentos en dos bancos del Tesino. La operación forma parte de las investigaciones sobre el presunto desvío de fondos prestados por el FMI a Rusia.

Este contenido fue publicado el 14 agosto 2000 - 08:43

El magistrado ginebrino indaga desde 1999 las cuentas bancarias en Suiza que habrían servido para transferir 4.800 millones de dólares correspondientes a un crédito del Fondo Monetario Internacional a Rusia.

Laurent-Kasper Ansermet examina especialmente el curso de 1.400 millones de dólares girados por un banco tesinés a una cuenta en el "Bank of New York".

"Para mí es más fácil verificar las cosas en el mismo lugar", señaló el magistrado de Ginebra tras dirigir personalmente la inspección a los dos bancos en el cantón suizo de habla italiana. El asunto es intrincado y los elementos a identificar revisten, por lo tanto, cierta complejidad.

Este escándalo habría salpicado incluso al entorno familiar y a ciertos funcionarios allegados al ex presidente ruso, Boris Yeltsin. Aunque los presuntos implicados niegan rotundamente tal extremo, las acusaciones no han sido todavía desvirtuadas de modo inapelable.

Salen al paso los bancos "visitados"

Tanto el Banco Cantonal del Tesino como el Gotardo de Lugano confirmaron la visita del juez Ansermet. El primero de ellos señala que la autoridad judicial pudo comprobar que jamás circularon fondos del FMI por dicha institución bancaria.

El Banco del Gotardo sostiene por su parte que nunca participó en operaciones que pudiesen tener relación alguna con fondos desvíados del FMI. No obstante, habría manifestado al juez Ansermet su mayor disposición para colaborar en las investigaciones pertinentes.

swissinfo y agencias

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