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Lavado de dinero: menos procedimientos abiertos

Aún existen zonas sombrías que cubrir por la lucha antilavado.

(Keystone)

El Centro de Control en la Lucha contra el Blanqueo de Dinero registró un descenso del 40% en el número de sus procedimientos de vigilancia (264), en comparación con el año precedente.

Este aparato de vigilancia quiere ahora concentrarse en los "agujeros negros" de la plaza financiera suiza.

La mayoría de los intermediarios financieros respetan las disposiciones del Centro de Control en la Lucha contra el Blanqueo de Dinero, indica su dirigente, Dina Beti, al presentar el informe anual de este organismo.

Más de la mitad de los 250 procedimientos cerrados en 2005 fueron iniciados en ese mismo año; mientras que en 2004, fueron sólo 41% y en 2003, 5%.

"La eficacia de la Autoridad de Control en el tratamiento de los procedimientos ha aumentado con la experiencia", advierte el informe.

Del total de procedimientos, 22% se refirieron a casos de intermediarios financieros a quienes se les pidió que se sumen a un órgano de autorregulación o se sometan a la supervisión directa del Centro de Control.

Actividades fiduciarias

En 2005, once casos concluyeron en una denuncia penal por actividad de intermediación financiera sin autorización (en 2004 fueron 5 los casos de este tipo).

El Centro de Control indica que la medida más radical –la liquidación- no fue establecida en 2005, no obstante, quitó el permiso para ejercer sus actividades a tres intermediarios financieros.

La rama financiera en la que se abrieron más procesos administrativos fue la de las actividades fiduciarias, acaparando el 23% de los casos (en 2004 ocuparon el 9%).

Los procedimientos emprendidos en los sectores de negocios de transmisión de fondos y valores casi doblaron su número en comparación con 2004, de 6 a 13%.

Esta autoridad de vigilancia realizó 381 controles el año pasado y trabajó en coordinación con once organizaciones de autorregulación del sector que, a su vez, también son supervisadas por el propio Centro de Control.

Puntos de mira este 2006

La autoridad de control decidió que durante este año sus operaciones se concentren en los "hoyos negros" de la plaza financiera suiza.

Bautizado con el nombre de 'zoom', este proyecto debe esclarecer los casos que se producen en la zona de actividades de intermediarios financieros poco comunicativos en cuanto a sus quehaceres profesionales.

Con el proyecto se espera afirmar la presencia de la autoridad de control en esos espacios y establecer una colaboración más estrecha con las autoridades penales y de justicia de ciertas regiones específicas del país.

"Aún es un poco prematuro informar sobre los nombres de las regiones concernidas. Serán dadas a conocer en el informe 2006", dice Dina Beti.

El Centro de Control no debe ser confundido con la Central de Información para el Lavado de Dinero de la Oficina Federal de Policía. Este organismo responde a las advertencias de bancos e intermediarios financieros sobre presuntos casos de lavado de dinero y, cuando es necesario, informa a las autoridades penales competentes.

swissinfo y agencias

Datos clave

Procedimientos administrativos en 2005: 264
En 2004 fueron 452.
Reducción de los casos anuales: 40%
Denuncias contra actividades ilegales: 11
En 2004 fueron 5.

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Contexto

A partir de 1998 ha quedado prohibido el lavado de dinero en Suiza.

En 2003, la Comisión Federal contra el Blanqueo impuso formativas más severas.

Diversas instancias se ocupan del cumplimiento y vigilancia de las reglas en la materia.

Las comisiones bancarias, la Oficina Federal de aseguradoras privadas, la comisión sobre casinos y el Centro de Control en la Lucha contra el Blanqueo de Dinero.

En el futuro serán integrados a los sectores que requieren de vigilancia en la materia, las empresas con accionistas, las joyerías y los comerciantes de objetos de arte.

Un proyecto de ley en la materia se encuentra actualmente modificándose, luego de que el sector financiero se opusiera a la anterior propuesta gubernamental sobre la ley antilavado.

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