Mónaco, comprometido a cumplir el plan de acción que lo saque de la ‘lista gris’ del GAFI

París, 14 jun (EFE).- Mónaco considera que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha reconocido los «progresos» que ha hecho desde que lo puso en junio de 2024 en su ‘lista gris’ por los riesgos de blanqueo y de financiación del terrorismo y subraya su compromiso para cumplir el plan de acción que debe permitirle salir de ella.

En un comunicado, el Gobierno del pequeño Estado mediterráneo afirma que se compromete plenamente a continuar sus esfuerzos en las acciones restantes, para hacer todo para cumplir su plan de acción y salir de esa ‘lista gris’ en los plazos previstos.

Esta reacción es consecuencia de la reunión del plenario de este organismo vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el jueves y el viernes en Estrasburgo (Francia) en el que como es habitual se actualizaron las listas de los países o jurisdicciones con «deficiencias estratégicas» (la gris) y los de alto riesgo (la negra) porque no cooperan.

Sus expertos han decidido mantener a Mónaco en la primera aunque constatan que desde junio de 2024 «ha tomado medidas para mejorar su régimen» para detectar y prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Reconocen que lo ha hecho «en muchos de sus puntos de acción, incluidos los que expiran en este ciclo», y de esa forma han fortalecido la comprensión del riesgo de blanqueo de capitales y del fraude al impuesto sobre la renta cometido en el extranjero, con una mejora de la aplicación de sanciones por incumplir los requisitos básicos para el ejercicio de una propiedad efectiva.

También por revisar las sentencias en casos de lavado de dinero y por las medidas para reforzar la necesidad de sanciones «efectivas, disuasivas y proporcionadas» para esas actividades.

No obstante, el GAFI subraya que Mónaco debería seguir cooperando para cumplir su plan de acción, y le marca en particular cinco puntos, empezando por aumentar las solicitudes de identificación y de incautación de bienes procedentes de actos delictivos en el extranjero y mejorar la aplicación de las sanciones por blanqueo y financiación del terrorismo.

Igualmente le pide que complete su programa de dotación de recursos de sus servicios de control, reforzar la calidad y puntualidad de la notificación de las transacciones sospechosas, mayor eficiencia judicial con un aumento de los medios de los fiscales y con sanciones «efectivas, disuasorias y proporcionadas» contra el blanqueo y con más aprehensiones de bienes sospechosos de proceder de actividades delictivas.

El Gobierno de Mónaco, por su parte, se esfuerza en hacer hincapié en que se han «reconocido los progresos realizados» y en que «la totalidad de las acciones que debían considerarse para este plazo se ha considerado ampliamente tratada y se han constatado reales progresos en otras acciones que se deben tomar ulteriormente en el plan de acción decidido con el GAFI». EFE

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