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Se multiplican las sospechas de blanqueo de dinero

La plaza financiera suiza, menos atractiva para los lavadores de dinero. Keystone

El número de expedientes tratados por la Oficina de Comunicación en Materia de Dinero (MROS) aumentó en 56%, al pasar de 417 a 652, en el 2002.

Este contenido fue publicado el 26 junio 2003 - 11:37

Por primera vez, la mayoría de las sospechas tiene que ver con el sector no bancario.

Sin embargo, el total de los capitales con origen dudoso se ha desplomado. De 2 mil 700 millones de francos en el 2001, la cifra descendió a 647 millones uno año más tarde, un descenso del 75%.

La OFP deduce que el dispositivo suizo de lucha contra el lavado de dinero funciona inclusive a nivel preventivo. Más vigilada, la plaza financiera suiza se habría vuelto menos atractiva para los lavadores de dinero.

La Oficina Federal de Policía (OFP) confirmó que se han incrementado y reforzado las comunicaciones (partes) relacionadas con la sospecha de ese ilícito.

El año de los atentados



En el 2001, cuando tuvieron lugar los atentados antiestadounidenses del 11 de septiembre y Washington lanzó su campaña antiterrorista, el MROS registró un crecimiento del 34% en el número de las comunicaciones.

Ese año, la dependencia recibió 95 partes en relación con supuestos lazos de financiamiento de terrorismo.

En 2002, los avisos se redujeron a 15 y todos estuvieron involucrados con personas e instituciones que figuran en las famosas “listas Bush” (de supuestos terroristas), publicadas por las autoridades estadounidenses.

Controles más severos

De acuerdo con la Policía Federal la creciente severidad de los controles explica el alza en el número de expedientes y el crecimiento de éstos referidos a sectores no bancarios.

Por primera vez desde la creación del MROS en 1998, las comunicaciones procedentes del sector no bancario son más numerosas (58%) que aquellas procedentes del sector bancario (42%).

Nuevas competencias

Desde comienzos del 2002, el Estado dispone de nuevas competencias en materia de lucha contra el lavado de dinero. De esa manera, el MROS puede transmitir sus comunicaciones de sospechas no solamente a las autoridades penales cantonales sino también al Ministerio Público de la Confederación (MPC).

En el curso del primer año de aplicación de ese nuevo principio, 40% de todas las comunicaciones fueron transmitidas al MPC, lo que permitió una descarga laboral para los cantones de Zúrich, Tesino y Ginebra.

swissinfo y agencias

Contexto

Entre los delitos vinculados con supuestas operaciones de blanqueo de dinero en el 2002 se encuentran el fraude (21%), abuso de confianza (6,9%) y la asociación delictuosa (6.6%)

En el 2001 el terrorismo encabezaba la lista con 22,8% de los casos y un año después cayó a 2,3%.

De las 625 denuncias registradas por el MROS, 305 procedieron de Zúrich, 124 de Ginebra, 93 de Berna y 44 del Tesino.

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