Medidas para facilitar la aplicación de la Ley sobre blanqueo de dinero
El Ministerio suizo de Finanzas decide reestructurar la Autoridad de Control en materia de blanqueo de dinero tras la dimisión de varios de sus miembros. Se trata de restablecer la confianza en el órgano encargado de combatir las transacciones ilícitas.
La Autoridad de Control en materia de blanqueo de dinero tiene dificultades para encontrar personal adecuado y cubrir las vacantes de los cuatro juristas que presentaron su renuncia.
La Administración Federal de Finanzas ha contratado a una consultoría, cuyas recomendaciones le han servido de base para elaborar un paquete de medidas destinadas a solucionar los problemas encontrados en los primeros meses de la aplicación de la Ley sobre blanqueo de dinero.
Su director, Peter Siegenthaler, presentó este miércoles a la prensa congregada en Berna las medidas que piensa adoptar su institución.
Una de ellas consiste en someter a la Autoridad a una profunda reorganización para incrementar su eficacia. En una primera fase, ese órgano podrá contar con seis nuevos colaboradores, a los que posteriormente se sumarán otros.
Asimismo se creará un equipo que se encargará de tramitar cuanto antes las solicitudes de los organismos que desean afiliarse a la Autoridad. Y es que actualmente hay cerca de 550 solicitudes pendientes.
Peter Siegenthaler también prevé definir una estrategia clara. Para ello contará con la ayuda de un consejo consultivo permanente, pero sin poder de decisión.
Con el fin de descargar a la Autoridad, el director de la Administración Federal de Finanzas anunció que algunas tareas, como la revisión de los intermediarios financieros subordinados a la Autoridad, serán encargadas a colaboradores externos.
Las medidas se aplicarán también a los organismos de autorregulación (OAR), órganos de vigilancia provenientes de una asociación profesional.
Siegenthaler insistió en la complejidad de la tarea, ya que la Autoridad debe vigilar a cerca de 8.000 intermediarios financieros. Pero es posible alcanzar los objetivos de la Ley sobre blanqueo de dinero. Prueba de ello es la fructífera colaboración con las 12 OAR existentes, matizó.
Tras una fase transitoria de dos años, la Ley sobre blanqueo de dinero se aplica sin restricción a todos los intermediarios financieros desde el pasado primero de abril.
Esos intermediarios son instituciones o profesionales que realizan transacciones financieras para terceras personas. En esta categoría están incluidos no sólo los bancos, las agencias fiduciarias y los abogados, sino también los hoteles y las gasolineras, entre otros.
Los intermediarios tienen dos opciones. La primera es que constituyan su propio órgano de vigilancia creando, por medio de su asociación profesional, un organismo de autoregulación (OAR).
La segunda consiste en afiliarse (lo que significa la subordinación directa) a la Autoridad de Control en materia de blanqueo de dinero. El plazo para presentar la solicitud correspondiente expiró el pasado 1 de abril.
swissinfo y agencias
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