Sentencia histórica contra banquero de la mafia
Por primera vez desde que entró en vigor la ley antimafia de 1994, un tribunal suizo juzgó y condenó a un acusado.
El Tribunal de Lugano dictó sentencia de 14 años en contra del abogado Francesco Moretti, considerado el ‘banquero de la mafia’.
La condena es histórica porque es la primera vez que un tribunal helvético aplica el artículo 260 del Código Penal, que tipifica como delito la pertenencia a una organización criminal. En este caso, a la mafia italiana.
El artículo entró en vigor en 1994 y permite a la justicia condenar a personas que están relacionadas con las organizaciones mafiosas; en particular juzga los delitos de «cuello blanco», como el blanqueo de dinero, o las personas que prestan coberturas jurídicas o administrativas a bandas criminales.
Turismo en Sudamérica
El ex abogado Francesco Moretti, nació en Calabria, Italia, pero desde 1940 se radicó en Lugano, (cantón Tesino), ciudad que utilizó como centro de operaciones para el lavado de dinero proveniente de las organizaciones mafiosas.
Sle le acusó de haber blanqueado más de 60 millones de francos a favor de clanes mafiosos. El veredicto que lo condenó a 14 años de cárcel consideró además como ‘causales agravantes’ su participación en 1993 en un tráfico de 5,4 toneladas de cocaína transportadas a Italia desde Venezuela.
En 1993, Moretti viajó a Venezuela para entregar personalmente al ‘padrino’ siciliano Alfonso Caruana 15 millones de francos por haber organizado la operación. Según la justicia el dinero provenía de las cuentas de la mafia que administraba desde Lugano el ex abogado.
En su defensa Moretti declaró que estaba convencido que el dinero que administraba provenía de negocios turísticos en Sudamérica.
La policía helvética encontró en el 2000 cerca de 12 millones de francos ocultos en el subsuelo de su estudio de abogacía en Lugano, dinero que Francesco Moretti no supo explicar su proveniencia.
La investigación policial logró identificar además varias cuentas bancarias que administraba Moretti a favor de diferentes clanes mafiosos del sur de Italia.
El fiscal General de la Confederación había solicitado 17 años de prisión, pero el tribunal acordó sólo 14 años, al tomar en consideración que el acusado había colaborado a desmantelar las redes de blanqueo utilizadas en Suiza por la mafia.
swissinfo y agencias
En 1994 entró en vigor ley antimafia en Suiza.
El nuevo Código Penal considera delito pertenecer a organizaciones criminales.
En Lugano, primera condena en un proceso a mafioso.
Franceso Moretti administraba cuentas bancarias de las mafias italianas.
Al delito de blanqueo de dinero se agregó el de tráfico de estupefacientes.
Desde Venezuela transportaba cocaína a Europa .
El Tribunal de Lugano (Ticino) es el primero en aplicar la nueva ley anti mafia.
Se trata de una condena histórica en la lucha contra el lavado de dinero.
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