واشنطن تضيف لبنانيين تتهمهما بتبيض اموال لحساب حزب الله على لائحتها السوداء
ادرجت وزارة الخزانة الاميركية الخميس لبنانيين اثنين على لائحتها للعقوبات بتهمة القيام بتبييض اموال لحساب حزب الله اللبناني الشيعي.
وقالت وزارة الخزانة ان محمد نور الدين وحمدي زهر الدين عملا عبر شركة نور الدين في بيروت تريد بوينت انترناشيونال بتحويل اموال مرتبطة بصفقات لحزب الله وافراد مدرجين على اللائحة السوداء من قبل.
واكدت الوزارة في بيان ان “نور الدين استخدم شبكة واسعة عبر آسيا واوروبا والشرق الاوسط للقيام بتبييض اموال وارسال كميات كبيرة من الاموال النقدية وصرف عملات في السوق السوداء وغيرها من الخدمات المالية لعدد من الزبائن بينهم اعضاء في حزب الله”.
وحمدي زهر الدين كان موظفا في هذه الشركة.
المزيد
الجنسية السويسرية عبر الزواج: شروط صارمة وكلفة باهظة لمن يقيم في الخارج
المزيد
” غدًا، لن يبقى رجل واحد على قيد الحياة في قريتي”.. لوتون توثق شهادات مروعة من سوريا
المزيد
تنافس أم تكامل: تجارة السلع الأساسية في سويسرا والإمارات العربية المتحدة
المزيد
صحيفة سويسرية: ما المستقبل الذي ينتظر الدروز في سوريا الجديدة؟
