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庞氏骗局诈2亿欧元 波兰法院重判诈骗夫妻档

此内容发布于 2019年10月16日 - 11:20

(法新社华沙16日电) 波兰法院今天重判一对诈骗夫妻12年以上徒刑,两人透过大规模庞氏骗局(Ponzi scheme),骗取1万8000名客户总共达2亿欧元(2.25亿美元)。

波兰格但斯克市(Gdansk)法院认定,这对夫妇经营经典庞氏骗局,两人向客户保证他们的现金将会投资于黄金或其他贵金属,但两人利用那些钱来支付每年高达16%的初始利息。

这对夫妻名为马辛(Marcin P.)及卡塔辛娜(Katarzyna P.),透过他们的安柏黄金投资公司(Amber Gold)进行诈骗,分别被判处15年及12年又6个月徒刑。

根据波兰法律,不能披露这对夫妻的姓氏,两人也因洗钱被判有罪,法庭谕令两人支付约7万欧元罚金并赔偿受害人。两人还被禁止10年不得从事商业活动。

这对夫妻被控将骗取的现金,转入各种帐户及公司内,包括快速破产的低价廉航OLT Express。2亿欧元赃款于2009至2012年间消失,仅追回其中一小部分。

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