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离岸财富 避税“天堂文件”里的瑞士名人

The sun sets behind moored boats at Sandy's Parish, Bermuda

百慕大某港口的日落。帮助设立离岸空壳公司与信托基金的毅柏律师事务所的总部就在这里。

(Keystone)

在近日泄露的大量离岸投资文件即所谓避税天堂文件(Paradise Papers)牵涉到一些瑞士的政客、商界总裁和企业家。目前尚无证据显示有任何非法操作。

对瑞士牵涉的一长串名单里,最有意思的名字之一便是罪犯-克劳德·巴斯托斯(Jean-Claude Bastos),他是量子全球集团(Quantum Global Group)-一家专注于非洲业务的国际投资企业-的瑞士与安哥拉双重国籍的创办人兼首席执行官。

Jean-Claude Bastos

(jeanclaudebastosdemorais.com)

这些文件透露,跟巴斯托斯有商业往来的瑞士人物中有一名瑞士联邦委员会前委员,以及包括联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)在内的多家瑞士企业高管。

周日的《每日导报》(Tages-Anzeiger)头条(德外部链接)赫然写道《一名瑞士人如何得益于安哥拉的巨额资产》,该报隶属于上周日发表这些文件(英)外部链接的国际调查记者同盟(ICIJ)。同时发表文章的其他瑞士媒体为《周日报》(SonntagsZeitung)和《晨报周日版》(Le Matin Dimanche)。

2011年,量子全球集团总部所在地的楚格州(Zug)判决巴斯托斯有罪,罪名为对多家企业“多次实施犯罪性管理失当”。尽管如此,巴斯托斯被揭露出,他身处吸引瑞士政界与商界人物的企业网的中心。

据《每日导报》报道,联邦铁路公司总裁莫妮卡·里巴尔(Monika Ribar)曾于2015年5月时任该公司副总裁期间,加入巴斯托斯在英属维尔京群岛Capoinvest投资有限公司的董事会。她当时作为顾问获得的年薪为10万美元(约合66.4万元人民币),但在2016年6月成为联邦铁路公司总裁之前,放弃了这个董事职位。

《每日导报》还披露,巴斯托斯的其他业务伙伴包括1999-2003年担任司法部长的露特梅茨勒(Ruth Metzler),和瑞士发展与合作署(SDC)前署长沃尔特·富斯特(Walter Fust)

而上周《商报》(Handelszeitung)发表了一篇文章(德)外部链接,指出跟巴斯托斯有关系的人中还包括瑞银集团(UBS)前首席执行官马赛尔·罗内尔(Marcel Rohner)旅游集团Kuoni前总经理阿明·梅耶(Armin Meier)以及世界经济论坛(WEF)前总裁安德烈·施耐德(André Schneider)等。

大宗商品交易巨擎嘉能可

从专事离岸空壳公司与信托基金开设的百慕大毅柏律师事务所外部链接(Appleby)泄露出的新文件中,大多为银行声明、电子邮件和贷款协议。毅柏律师事务所回复国际调查记者同盟,“无证据”证明该事务所曾有非法行为。

其他泄露资料则分别来自新加坡私营离岸专家企业盛亚信托(Asiaciti Trust),和19个位于隐蔽避税司法管辖区的公司注册文件。

刚果民主共和国的一个嘉能可项目

(Glencore.com)

毅柏律师事务所的客户之一,是总部设在瑞士的采矿集团和大宗商品交易商嘉能可(Glencore)。据瑞士德语区电视台SRF透露(德)外部链接,在国际调查记者同盟掌握的1340万份文件当中,3万多份都与嘉能可有关。 

据援引这些文件,英国《卫报》报道(英)外部链接嘉能可在寻求丹·格特勒(Dan Gertler)的帮助来获得刚果民主共和国某采矿交易后,向这位以色列商人“秘密贷款了数千万美元”。

同属国际调查记者同盟的《卫报》表示,格特勒否认有任何违法行为。路透社无法立刻与他本人取得联系。

嘉能可在上周日发给路透社的声明中称,该公司曾于2009年按商业条款向隶属于格特勒的某公司发放过一笔贷款,但贷款已悉数还清。不过这份声明的日期为10月27日,接收人则为国际调查记者同盟。

巴拿马文件

上周日披露的资料是去年公布的巴拿马某公司机密记录的延续,这家公司曾卷入众多离岸账户的设立。巴拿马文件的泄露在多个国家引起调查,导致冰岛首相辞职和巴基斯坦总理解职。

开设离岸账户有其合法理由,但某些司法管辖区松懈的管理与匿名制,令洗钱、逃税与规避监查变得轻而易举。与此同时,超级富翁与其他群体之间的鸿沟日益增大,这一现象的批评者们抓住了巴拿马文件所透露的避税天堂的用处,以此作为危机的证据,各国政府也承诺会打击这种现象。

谁在帮助建立离岸逃税公司? 绘制巴拿马文件中间人坐标图

巴拿马文件显示出,在通过金融中间人借巴拿马律师事务所创办离岸公司方面,瑞士排在前五位国家之列。泄露出的资料让人们对藏匿金钱这一争议性做法有了新的了解。 我们绘制了一张图表,标出与巴拿马文件相关的世界各地全部“中间人”。 ...


(翻译:小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch/ts

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