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安哥拉官二代的黑钱在瑞士遭调查

日内瓦金融基地成为安哥拉人贪污、洗钱的中心。 © Keystone / Martial Trezzini

日内瓦司法部门冻结了卡洛斯·曼努埃尔·德圣维森特(Carlos Manuel de São Vicente)账户中的9亿多瑞士法郎,他涉嫌欺诈和洗钱。这些司法程序在安哥拉一直无人知晓,直到被《哥谭市通讯》曝光。此后,这名安哥拉商人一直身陷囹圄。

此内容发布于 2020年10月19日 - 09:00
Gotham City*

安哥拉的半数国民每天靠不到2美金生活,但是这个国家却被世界银行归类为“富”国。那么这个非洲第三大经济国,他们的钱都在哪里周转?其中至少一部分在瑞士,这是今夏《哥谭市通讯》揭露出的重大秘密。

8月27日,专门报道经济犯罪的记者发现,日内瓦的司法系统在长达一年半的时间中冻结了9亿多瑞士法郎。这笔钱属于卡洛斯·曼努埃尔·德-圣维森特,他在安哥拉掌管着一个保险集团。瑞士检察官指控他在2012年至2018年期间,从他的一家集团公司AAA Seguros SA挪了近10亿法郎到他的私人账户。

一笔数额巨大的转账引起了调查人员的注意:2018年9月18日,以卡洛斯·曼努埃尔·德圣维森特的名义,分几次将共计2.13亿美元转账给AAA集团的控股公司。所有这些转账都发生在日内瓦的SYZ银行,2012年至2013年期间,这位安哥拉商人在该银行为其四家公司开立了账户,包括AAA Seguros SA和一个他个人签字生效和独自拥有的控股公司。

就是利用这个控股公司,“他分别用自己、妻子、三个孩子、姐妹、外甥的名义开了更多私人账户”,2020年7月9日在法院判决书中这样写道。

洗钱嫌疑

卡洛斯·维森特的资金占当时银行全部管理资产的4%左右。这些大额转账引起了SYZ银行的注意并向洗钱举报办公室报告了情况,该办公室随即展开调查并冻结了这些账户。2019年3月这位安哥拉人在瑞士被日内瓦检察官以洗钱罪起诉。

按照他自己的说法,2.13亿的转账是他本人和AAA Seguros SA公司,之前提供贷款的部分偿还款,是否属实依然在调查中。

然而,此案也引发了政治风波。原来卡洛斯·维森特不是别人,他是安哥拉第一任总统、前副部长、若泽·爱德华多·多斯桑托斯(José Eduardo dos Santos)总统的女儿艾琳·亚历山德拉·达席尔瓦·内图(Irene Alexandra da Silva Neto)的丈夫。AAA Seguros SA持股10%的小股东之一甚至是安哥拉国家石油公司Sonangol E.P.。

安哥拉反应迟钝

尽管日内瓦检察官办公室向安哥拉发出了法律援助请求,但却未得到任何回应-直到被媒体揭露,至此,安哥拉总统若昂·洛伦索总统João Lourenço就再也不能视而不见了。

维森特和AAA集团的一些资产在安哥拉被没收。安哥拉司法部副部长爱德华达·罗德里格斯·内图(Eduarda Rodrigues Neto)于9月11日在伯尔尼会见了瑞士联邦司法部代表,就司法援助进行洽谈。

9月22日,维森特在罗安达被捕并被看押在罗安达。安哥拉总检察长阿尔瓦罗·达席尔瓦·若奥(Alvaro Da Silva Joao)表示,通过审讯 发现了明显的"贪污"、"滥用职权"、"腐败 "迹象。

而对于他的妻子艾琳·内图来说,这无疑是对一名“诚实、可敬公民”的“法律和媒体制裁”。当2017年若泽·爱德华多·多斯桑托斯卸任安哥拉总统时,卡洛斯·维森特在接受《新报》采访时,曾说:“安哥拉是一个腐败分子的国家。”

《哥谭市通讯》

由调查记者Marie Maurisse和François Pilet创办的《哥谭市通讯》(Gotham City)是一份关于经济犯罪的订阅报(Newsletter)。

根据可供公众查阅的法院文件,每周向其订阅者报告与瑞士金融中心有关的欺诈、腐败和洗钱案件。

每个月,《哥谭市通讯》会选择其中一篇文章,加以补充,免费提供给swissinfo.ch的读者。

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