Crime organisé: Coup de filet dans onze pays, dont la Suisse
Une commission d'enquête baptisée «Lugano» a permis l'arrestation d'un important réseau de blanchiment d'argent et de commerce fictif de téléphones portables. Une affaire de fausses factures qui passait aussi par la Suisse.
La police bavaroise a tiré, vendredi, à Münich, le bilan de la razzia dont elle a supervisé la coordination. Un vaste coup de filet réalisé, cette semaine, dans onze pays européens, dont la Suisse. Et, en particulier, dans le canton du Tessin. Où la police fédérale est même venue prêter main forte à la police locale lors des perquisitions.
500 policiers et agents du fisc allemand, ainsi que 300 policiers étrangers ont participé à cette opération. Quelque 300 bureaux, magasins, et appartements ont été fouillés. Et près de 10 000 téléphones portables ont été saisis, notamment à Douvre, à l’aéroport de Londres Heathrow et dans la région de Francfort.
Ces mobiles ont été rassemblés avec des dizaines de cartons d’archives, des disques durs d’ordinateurs et des documents bancaires dans un hangar münichois pour y être inventoriés et examinés.
Cette incroyable saisie est le fruit du travail d’une enquête menée depuis plusieurs mois par une commission européenne – dont le nom de code était «Lugano» – composée de policiers, d’agents des douanes et du fisc, de procureurs et d’agents de justice.
Cette commission d’enquête a progressivement refermé son filet sur une organisation criminelle composée d’hommes d’affaires et de dirigeants de petites et moyennes entreprises qui pratiquaient la fraude fiscale à grande échelle.
Cinq hommes et deux femmes – parmi lesquels figurent deux Iraniens et un Français – ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d’avoir mis en place un vaste système de lavage d’argent sale et d’escroquerie du fisc allemand, basé sur un commerce fictif de téléphones portables. Son montant est estimé à 20 millions de dollars.
Michel Verrier, de Berlin
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