La Suisse piétine dans l’affaire Montesinos
La justice peine à obtenir la collaboration de quatre pays dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre l'ancien chef des services secrets péruviens.
L’ex-chef des services secrets péruviens, Vladimiro Montesinos, est soupçonné d’avoir reçu 11 millions de dollars de pots-de-vin lors de l’achat de trois MIG-29 par l’armée péruvienne en 1999. Le Ministère public zurichois avait ouvert le 5 octobre 2000 une procédure pénale pour soupçons de blanchiment d’argent.
La procédure avait abouti au blocage de comptes dans cinq banques pour un montant total de 114 millions de dollars. Des comptes appartenant à Montesinos et à d’autres personnes impliquées dans cette affaire.
La procédure ouverte en Suisse n’est dirigée que contre Montesinos, a expliqué la procureure de district de Zurich, Cornelia Cova. Mais elle progresse peu faute de réponses aux demandes d’entraide judiciaires adressées à quatre pays.
Entraide judiciaire en attente
Le Pérou et le Luxembourg ont livré seulement une partie des actes demandés alors que l’entraide judiciaire avec la Russie et les Etats-Unis se fait attendre. «Dans le cas de la Russie, j’attends depuis plus d’une année», a reconnu Cornelia Cova.
Aux Etats-Unis, c’est un tribunal fédéral de Miami qui traite la demande d’entraide judiciaire suisse. Selon ce tribunal, une demande a été adressée à cinq banques sur territoire américain en juillet dernier afin d’obtenir les documents demandés par le Ministère public zurichois.
Parmi ces banques figure l’UBS New York pour des documents qui concernent l’ancienne Société de Banque Suisse (SBS) avec laquelle elle a fusionné depuis lors, comme le montre le contenu de la demande d’entraide judiciaire.
Contacts personnels
L’UBS est une des cinq banques où des comptes de Montesinos ont été bloqués en Suisse. La Commission fédérale des banques (CFB) avait annoncé mardi dernier qu’elle était le seul de ces cinq établissements à avoir établi des contacts personnels avec Montesinos et ceci dans le but de répondre aux règles à respecter lors de relations bancaires avec des clients dans le domaine du «Private Banking».
La CFB avait demandé la révocation du directeur général de la filiale suisse de la grande banque israélienne Leumi pour avoir accepté l’argent de Montesinos. Elle avait cependant renoncé à d’autres mesures contre les quatre autres banques concernées.
Services rendus
La demande d’entraide judiciaire suisse précise que Vladimiro Montesinos est soupçonné d’avoir touché au moins 11 millions de dollars de pots-de-vin lors de l’achat de trois avions de combat MIG-29 par l’armée péruvienne en 1999.
De son côté, le vice-directeur de la société russe qui a livré les appareils aurait reçu 708.000 dollars de pots-de-vin en retour pour les services rendus.
La procédure judiciaire zurichoise ouverte pour soupçons de blanchiment d’argent contre Vladimiro Montesinos porte sur des actes préparatoires à des actions de corruption, de trafic de drogue et d’abus de confiance.
swissinfo avec les agences
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