Les autorités mettent la pression sur le terrorisme

Le procureur de la Confédération Valentin Roschacher (à d.) et son substitut Claude Nicati. Keystone

Les comptes de la société Nada Management ont été bloqués. Mais aucun lien avec l'organisation d'Oussama Ben Laden n'est encore établi.

Sis à Lugano, le siège de la société avait été perquisitionné mercredi. Les domiciles de son président Youssef Nada et du numéro 2 de la société avaient également été fouillés dans l’enclave italienne de Campione d’Italia.

Jeudi à Berne, le Ministère public de la Confédération (MPC) a donné quelques précisions supplémentaires sur cette opération italo-suisse.

Faisceau de soupçons

L’an dernier, la société tessinoise avait déjà été soupçonnée d’opérations bancaires illicites. Mais la Commission fédérale des banques n’avait constaté aucune irrégularité.

Mais des informations supplémentaires ont été fournies par différents services de police sur d’éventuels liens financiers entre la société et le terroriste présumé Oussama Ben Laden. Le substitut du procureur général de la Confédération, Claude Nicati, n’a toutefois pas voulu préciser la nature exacte de ces révélations.

Il n’en reste pas moins que ces nouveaux indices ont justifié l’ouverture, le 24 octobre dernier, d’une enquête pénale à l’encontre de Nada Management.

Une montagne de documents

Deux mini-bus remplis de documents ont été saisis mercredi au siège luganais de la société. «Et autant à Campione d’Italia», précise Claude Nicati.

Une bonne partie de ces documents sont en arabe. Il faudra donc du temps pour les comprendre et pour en faire ensuite l’analyse. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que des conclusions soient tirées avant au moins trois mois.

Les différentes personnes entendues par la justice mercredi sont donc présumées innocentes et restent libres de leurs mouvements. Selon le MPC, elles ne risquent pas de s’enfuir.

Le MPC a toutefois ordonné le blocage de tous les comptes de Nada Management durant le temps de l’enquête. Claude Nicati n’est cependant pas encore en mesure de dire combien de comptes sont concernés.

Le 31 octobre, le MPC avait déjà bloqué 24 autres comptes dans le cadre de l’enquête menée contre le financement des réseaux terroristes internationaux. «Mais il n’y a aucun lien entre ces 24 comptes et ceux de Nada Magagement», précise le porte-parole du MPC Hansjürg-Mark Wiedmer.

Une enquête très longue

L’enquête sur le financement des réseaux terroristes est très complexe. Il s’agit d’établir des liens entre différents financiers et de déterminer qui fait quoi. «Et vous vous imaginez bien qu’à la lecture d’un document bancaire on trouve rarement la mention ‘versé au profit du fonds terroriste international’», déclare Claude Nicati.

De plus, il ne s’agit pas des habituels mécanismes du blanchiment d’argent. «Le blanchiment consiste à rendre propre de l’argent obtenu grâce à un comportement délictueux, poursuit Claude Nicati. Pour le financement du terrorisme, c’est le contraire: de l’argent propre est utilisé à des fins criminelles. Les recherches bancaires sont donc d’une toute autre nature.»

Comprendre le mode de financement du terrorisme s’avère dès lors compliqué. «L’enquête sera longue, longue et encore très longue…», promet Valentin Roschacher, procureur général de la Confédération.

Olivier Pauchard, Palais fédéral