Dati di Falciani rivelano atti criminali commessi da HSBC Svizzera
(Keystone-ATS) Un’inchiesta “spettacolare e inedita”, con “cifre che danno il capogiro”: il quotidiano francese Le Monde ha anticipato ieri sera il contenuto della prima parte di un’indagine che i suoi specialisti, assieme a giornalisti di oltre 40 Paesi, anche in Svizzera, hanno compiuto tra Parigi, Washington, Bruxelles e Ginevra, sulle tracce di un vasto sistema di evasione fiscale accettato e incoraggiato dalla banca britannica HSBC, secondo gruppo bancario mondiale, attraverso la sua filiale elvetica HSBC Private Bank. Quest’ultima ha in particolare gestito capitali di trafficanti di droga e persone che hanno finanziato organizzazioni terroristiche.
Nell’inchiesta, che è partita dai dati sottratti da Hervé Falciani a HSBC Private Bank nel 2008, sono stati mobilitati più di 140 giornalisti di 55 media. In Svizzera all’operazione, battezzata SwissLeaks, hanno partecipato Le Temps, Tages-Anzeiger, Le Matin Dimanche, SonntagsZeitung e L’Hebdo, che pubblicano oggi l’indagine – L’Hebdo lo fa sul suo sito.
Secondo i dati di Le Monde, 180,6 miliardi di euro (190,24 miliardi di franchi) sarebbero transitati, a Ginevra, sui conti HSBC di oltre 100’000 clienti e di 20’000 società offshore, fra il 9 novembre 2006 e il 31 marzo 2007. Un periodo corrispondente a quello della cosiddetta “lista Falciani”, l’archivio dell’informatico italo-francese che fornì al fisco di Parigi i dati su migliaia di evasori rubati al suo datore di lavoro.
Oltre 5,7 miliardi di euro sarebbero stati dissimulati da HSBC in paradisi fiscali soltanto per conto di clienti francesi. Nelle liste si trovano fra l’altro trafficanti d’armi e di stupefacenti, finanziatori di organizzazioni terroristiche, uomini politici, star dello show business, campioni dello sport o famosi industriali. Tutti desiderosi di celare al fisco i loro averi. In questo intento, sarebbero stati “incoraggiati” dal comitato esecutivo di HSBC a nascondere meglio il loro denaro al riparo di strutture offshore, in genere con base a Panama o nelle isole Vergini britanniche.
“HSBC Private Bank ha accolto un certo numero di clienti che non erano completamente in regola con i loro doveri fiscali”, ammette le banca nelle colonne di Le Matin Dimanche, secondo una presa di posizione scritta ottenuta anche dall’ats. L’istituto di credito indica che gli standard di diligenza erano nettamente inferiori a quelli in vigore oggi.
