The Swiss voice in the world since 1935
Главные истории
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Главные истории
Новостная рассылка

Банк Credit Suisse наказан за коррупцию в Мозамбике

credit suisse building
Credit Suisse оштрафован причастность к коррупционному скандалу в Мозамбике и в связи с делом о корпоративном шпионаже. © Keystone / Christian Beutler

Швейцарский банк Credit Suisse был оштрафован за свою причастность к коррупционному скандалу в Мозамбике. Кроме того, он получил от швейцарских властей выволочку в связи с делом о корпоративном шпионаже в 2019 году.

Во вторник 19 октября 2021 года судебные власти США и Великобритании постановили, что банк Credit Suisse должен выплатить штраф в размере около 475 млн долларов (439 млн франков) рамках урегулирования выдвинутых в отношении этого финансового института обвинений во взяточничестве и мошенничестве, связанных с коррупционным скандалом в Мозамбике. Банк выплатит штраф в размере 175 млн долларов Министерству юстиции США, 99 млн он перечислит Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и еще 200 млн британским властям. Банк также спишет Мозамбику его долгов на сумму в 200 миллионов долларов.

Обвинения в адрес банка касались проекта с размещением гособлигаций на сумму почти 1 млрд долларов и в связи с синдицированным кредитом, которые Credit Suisse помог организовать в период с 2013 по 2016 годы для финансирования государственной рыболовной отрасли и для развития морской безопасности в Мозамбике. Напомним, что syndicated loan — это кредит, предоставляемый заёмщику по меньшей мере двумя кредиторами (синдикатом кредиторов), участвующими в данной сделке в определённых долях в рамках, как правило, единого кредитного соглашения. 

Большая часть доходов от так называемых «тунцовых облигаций» была перенаправлена через «откаты» в карман банкирам самого Credit Suisse и госчиновникам Мозамбика. «Банк Credit Suisse обманным путем ввел в заблуждение инвесторов и нарушил законы США о противодействии коррупции взяточничеству», — заявили власти США во вторник 19 октября. Реагируя на этот вердикт, швейцарский банк заявил, что «удовлетворен фактом завершения данного разбирательства». 

Показать больше
credit suisse

Показать больше

Банк Credit Suisse годами игнорировал финансовые нарушения

Этот контент был опубликован на Швейцарский банк Credit Suisse проигнорировал более ста предупреждений о потенциальном нарушении правил ведения финансовой деятельности.

Читать далее Банк Credit Suisse годами игнорировал финансовые нарушения

Европейское подразделение банка Credit Suisse также договорилось со швейцарским финансовым регулятором о назначении независимой третьей стороны на роль инстанции, осуществляющей мониторинг финансовых операций и положения в области контроля комплаенс-рисков. Во втором своем сообщении от вторника 19 октября швейцарский регулятор, ведомство по надзору за финансовыми рынками FINMA, заявил, что в ходе расследования скандала с внутрикорпоративным шпионажем в Credit Suisse два года назад, он обнаружил наличие «серьезных организационных недостатков» в банке. 

Скандал с корпоративным шпионажем был связан с практикой банка шпионить за высокопоставленными членами правления, а также за бывшими сотрудниками и за третьими лицами за рубежом. Все эти разоблачения в конечном итоге привели к уходу в отставку генерального директора Тиджана Тиама. Завершая свой аудит, начавшийся еще в 2020 году, FINMA заявил, что «обнаружил серьезные недостатки в корпоративном управлении банка»: решения о проведении негласной наружной слежки в семи случаях «были приняты неофициально и без объяснения каких-либо причин».

Показать больше
Tidjane Thiam

Показать больше

Генеральный директор Credit Suisse Тиджан Тиам ушел в отставку

Этот контент был опубликован на Сенсация утра пятницы: генеральный директор банка Credit Suisse Тидьяне Тиам ушел в отставку после «шпионского скандала».

Читать далее Генеральный директор Credit Suisse Тиджан Тиам ушел в отставку

Регулятор FINMA «вынес письменный выговор двум лицам и открыл дисциплинарное исполнительное производство в отношении еще трех лиц», — говорится в его сообщении. По именам все эти лица названы не были. Банк Credit Suisse заявил со своей стороны, что по итогам аудита «предпринял решительные шаги по совершенствованию процессов корпоративного управления». Банку все еще предстоит пережить гражданский процесс по делу о Мозамбике, возбужденный кредиторами в Лондоне. Высокий суд Англии должен начать разбирательство по этому делу в октябре 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg news.

Показать больше
credit suisse logo

Показать больше

Банк Credit Suisse: дело о пяти российских миллиардах

Этот контент был опубликован на Швейцарский банк Credit Suisse уточнил информацию о блокировании связанных с Россией активов на сумму в 5 млрд франков.

Читать далее Банк Credit Suisse: дело о пяти российских миллиардах

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова нарушающим международные нормы.

Показать больше

ООН признала задержание Гульнары Каримовой незаконным

Этот контент был опубликован на Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова нарушающим международные нормы.

Читать далее ООН признала задержание Гульнары Каримовой незаконным
В Швейцарии женщины рожают всё меньше детей, и это прямо влияет на размер семей.

Показать больше

Швейцарские семьи уменьшаются в размерах

Этот контент был опубликован на Согласно уточненным финальным данным Федерального статистического ведомства страны (BFS) за 2024 год, тенденция к сокращению рождаемости, наблюдаемая в Швейцарии уже много лет, сохраняется в прежнем масштабе.

Читать далее Швейцарские семьи уменьшаются в размерах
Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

Показать больше

Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось

Этот контент был опубликован на Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

Читать далее Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось
Жители кантона Граубюнден чувствуют себя самыми счастливыми и благополучными гражданами Швейцарии.

Показать больше

Стало известно, какой кантон Швейцарии самый счастливый

Этот контент был опубликован на Жители кантона Граубюнден чувствуют себя самыми счастливыми и благополучными гражданами Швейцарии.

Читать далее Стало известно, какой кантон Швейцарии самый счастливый
На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти.

Показать больше

Парламентский надзор расследует закупку истребителей F-35

Этот контент был опубликован на На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти.

Читать далее Парламентский надзор расследует закупку истребителей F-35
Озёра Центральной Швейцарии отличаются самым высоким качеством воды, купаться в них можно без опасений заразиться бактериями

Показать больше

Озера Центральной Швейцарии – самые чистые

Этот контент был опубликован на Озёра Центральной Швейцарии отличаются самым высоким качеством воды, купаться в них можно без опасений заразиться бактериями

Читать далее Озера Центральной Швейцарии – самые чистые
Федеральный совет Швейцарии одобрил проведение уголовного расследования по делу о предполагаемом шпионаже в Федеральной службе разведки.

Показать больше

Швейцария будет расследовать шпионаж против своей разведки

Этот контент был опубликован на Федеральный совет Швейцарии одобрил проведение уголовного расследования по делу о предполагаемом шпионаже в Федеральной службе разведки.

Читать далее Швейцария будет расследовать шпионаж против своей разведки

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR