The Swiss voice in the world since 1935
Главные истории
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Главные истории
Новостная рассылка

Пандемия и легализация преступных активов в Швейцарии

hands on computer
В прошлом 2020 году швейцарский орган по борьбе с отмыванием / легализацией преступных активов получил более тысячи сообщений о подозрениях в мошенничествах, связанных с ковидными кредитами. Keystone / Silas Stein

Преступники отмывают в Швейцарии деньги при помощи кредитов, выданных специально в качестве помощи тем, кто пострадал от пандемии.

В прошлом 2020 году количество сообщений о возможных преступлениях, поступивших в швейцарское Надзорное ведомство по вопросам отмывания / легализации преступных капиталов (Meldestelle für Geldwäscherei MROS), выросло на 25%, причем многие из этих сообщений касались кредитов, выданных специально в качестве помощи тем, кто пострадал от пандемии. Об этом говорится в годовом отчете MROS, опубликованном во вторник 18 мая 2021 года.

В 2020 году в общем зачете MROS зарегистрировал 5 334 таких сообщений, касающихся более чем 9 тыс. финансовых и прочих сделок. Почти 90% таких сообщений поступило от банков, причем около 1 000 сообщений касались «коронавирусных» кредитов и прочих бюджетных выплат с целью поддержать промышленные предприятия и отрасли, пострадавшие от правительственных коронавирусных ограничений. 

Показать больше
банковское хранилище

Показать больше

Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Этот контент был опубликован на Грязные деньги из Венесуэлы и России: Швейцария продолжает играть роль всемирной финансовой «прачечной»?

Читать далее Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Как заявило MROS, справиться с наплывом такого числа сообщений помогло ему только своевременное введение новой цифровой системы обработки поступающей информации. Ведомство предупредило, что пандемия предоставила преступникам новые возможности для незаконного обогащения, что «повышает риск отмывания / легализации преступных капиталов». 

В прошлом году всего MROS зарегистрировал 1 046 сообщений о возможных мошенничествах в области «ковидных кредитов», предоставляемыми финансовыми учреждениями под гарантию федерального правительства. Эти кредиты были выданы 43 различными банками на общую сумму около 149,6 млн швейцарских франков. Как подчеркнул MROS в органы прокуратуры им были направлены 764 обращения с просьбой рассмотреть целесообразность запуска уголовных разбирательств. Впоследствии в нескольких сотнях случаев были заведены уголовные дела. 

Показать больше
Показать больше

Показать больше

Борьба с отмыванием: Швейцария в числе твёрдых «хорошистов»

Этот контент был опубликован на Каковы успехи Швейцарии в противодействии легализации/отмыванию преступных капиталов?

Читать далее Борьба с отмыванием: Швейцария в числе твёрдых «хорошистов»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

Показать больше

Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось

Этот контент был опубликован на Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

Читать далее Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось
Жители кантона Граубюнден чувствуют себя самыми счастливыми и благополучными гражданами Швейцарии.

Показать больше

Стало известно, какой кантон Швейцарии самый счастливый

Этот контент был опубликован на Жители кантона Граубюнден чувствуют себя самыми счастливыми и благополучными гражданами Швейцарии.

Читать далее Стало известно, какой кантон Швейцарии самый счастливый
На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти.

Показать больше

Парламентский надзор расследует закупку истребителей F-35

Этот контент был опубликован на На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти.

Читать далее Парламентский надзор расследует закупку истребителей F-35
Озёра Центральной Швейцарии отличаются самым высоким качеством воды, купаться в них можно без опасений заразиться бактериями

Показать больше

Озера Центральной Швейцарии – самые чистые

Этот контент был опубликован на Озёра Центральной Швейцарии отличаются самым высоким качеством воды, купаться в них можно без опасений заразиться бактериями

Читать далее Озера Центральной Швейцарии – самые чистые
Федеральный совет Швейцарии одобрил проведение уголовного расследования по делу о предполагаемом шпионаже в Федеральной службе разведки.

Показать больше

Швейцария будет расследовать шпионаж против своей разведки

Этот контент был опубликован на Федеральный совет Швейцарии одобрил проведение уголовного расследования по делу о предполагаемом шпионаже в Федеральной службе разведки.

Читать далее Швейцария будет расследовать шпионаж против своей разведки
Причина — финансовые сложности и необходимость сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся медиасекторе.

Показать больше

Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы

Этот контент был опубликован на Причина — финансовые сложности и необходимость сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся медиасекторе.

Читать далее Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы
Специальный докладчик ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе (Francesca Albanese)

Показать больше

Специальный докладчик ООН по Палестине выступила в Берне

Этот контент был опубликован на Ранее стало известно о решении Университета Берна отменить дебаты по ситуации в Палестине.

Читать далее Специальный докладчик ООН по Палестине выступила в Берне

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR