Пандемия и легализация преступных активов в Швейцарии

В прошлом 2020 году швейцарский орган по борьбе с отмыванием / легализацией преступных активов получил более тысячи сообщений о подозрениях в мошенничествах, связанных с ковидными кредитами. Keystone / Silas Stein

Преступники отмывают в Швейцарии деньги при помощи кредитов, выданных специально в качестве помощи тем, кто пострадал от пандемии.

В прошлом 2020 году количество сообщений о возможных преступлениях, поступивших в швейцарское Надзорное ведомство по вопросам отмывания / легализации преступных капиталов (Meldestelle für Geldwäscherei MROS), выросло на 25%, причем многие из этих сообщений касались кредитов, выданных специально в качестве помощи тем, кто пострадал от пандемии. Об этом говорится в годовом отчете MROS, опубликованном во вторник 18 мая 2021 года.

В 2020 году в общем зачете MROS зарегистрировал 5 334 таких сообщений, касающихся более чем 9 тыс. финансовых и прочих сделок. Почти 90% таких сообщений поступило от банков, причем около 1 000 сообщений касались «коронавирусных» кредитов и прочих бюджетных выплат с целью поддержать промышленные предприятия и отрасли, пострадавшие от правительственных коронавирусных ограничений. 

Как заявило MROS, справиться с наплывом такого числа сообщений помогло ему только своевременное введение новой цифровой системы обработки поступающей информации. Ведомство предупредило, что пандемия предоставила преступникам новые возможности для незаконного обогащения, что «повышает риск отмывания / легализации преступных капиталов». 

В прошлом году всего MROS зарегистрировал 1 046 сообщений о возможных мошенничествах в области «ковидных кредитов», предоставляемыми финансовыми учреждениями под гарантию федерального правительства. Эти кредиты были выданы 43 различными банками на общую сумму около 149,6 млн швейцарских франков. Как подчеркнул MROS в органы прокуратуры им были направлены 764 обращения с просьбой рассмотреть целесообразность запуска уголовных разбирательств. Впоследствии в нескольких сотнях случаев были заведены уголовные дела.