В прошлом 2020 году количество сообщений о возможных преступлениях, поступивших в швейцарское Надзорное ведомство по вопросам отмывания / легализации преступных капиталов (Meldestelle für Geldwäscherei MROS), выросло на 25%, причем многие из этих сообщений касались кредитов, выданных специально в качестве помощи тем, кто пострадал от пандемии. Об этом говорится в годовом отчете MROS, опубликованном во вторник 18 мая 2021 года.
В 2020 году в общем зачете MROS зарегистрировал 5 334 таких сообщений, касающихся более чем 9 тыс. финансовых и прочих сделок. Почти 90% таких сообщений поступило от банков, причем около 1 000 сообщений касались «коронавирусных» кредитов и прочих бюджетных выплат с целью поддержать промышленные предприятия и отрасли, пострадавшие от правительственных коронавирусных ограничений.
Показать больше
Показать больше
Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков
Этот контент был опубликован на
Грязные деньги из Венесуэлы и России: Швейцария продолжает играть роль всемирной финансовой «прачечной»?
Как заявило MROS, справиться с наплывом такого числа сообщений помогло ему только своевременное введение новой цифровой системы обработки поступающей информации. Ведомство предупредило, что пандемия предоставила преступникам новые возможности для незаконного обогащения, что «повышает риск отмывания / легализации преступных капиталов».
В прошлом году всего MROS зарегистрировал 1 046 сообщений о возможных мошенничествах в области «ковидных кредитов», предоставляемыми финансовыми учреждениями под гарантию федерального правительства. Эти кредиты были выданы 43 различными банками на общую сумму около 149,6 млн швейцарских франков. Как подчеркнул MROS в органы прокуратуры им были направлены 764 обращения с просьбой рассмотреть целесообразность запуска уголовных разбирательств. Впоследствии в нескольких сотнях случаев были заведены уголовные дела.
Показать больше
Показать больше
Коррупция в Швейцарии в мировом сравнении
Этот контент был опубликован на
Вышел очередной рейтинг Corruption Perception Index. Как обстоят дела с этим злом в Швейцарии?
Еврейские общины Швейцарии обеспокоены пропалестинскими протестами
Этот контент был опубликован на
Швейцарская Федерация еврейских общин (SIG) заявила, что с тревогой следит за радикализацией настроений в ряде швейцарских университетов.
Кто должен управлять Лугом Рютли, швейцарской святыней?
Этот контент был опубликован на
Им должно управлять федеральное правительство, таково решение парламента, вопрос только – как это решение реализовать на практике?
Швейцария не должна столкнуться зимой с дефицитом энергии
Этот контент был опубликован на
Федеральная комиссия по электроэнергетике (Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom) с оптимизмом оценивает предстоящую зиму.
Этот контент был опубликован на
Крупная солнечная электростанция в регионе Альп-Моргетен, административный округ Фрутиген-Нидерзимменталь, получила «зеленый свет».
Посол Китая: В конференции по Украине должна участвовать Россия
Этот контент был опубликован на
Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но такой, в которой на равных участвовали бы все стороны конфликта.
Этот контент был опубликован на
Знаменитый производитель швейцарских карманных многофункциональных ножей Victorinox выпустит на рынок модель без лезвий.
Этот контент был опубликован на
Швейцарские общественные вещательные телерадиокомпании SRF и RTS сокращают масштаб своего присутствия в социальной сети X (бывший Twitter).
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
Грязным деньгам не нужна швейцарская банковская тайна
Этот контент был опубликован на
Швейцария добилась очевидного прогресса в области борьбы с отмыванием грязных денег. Но нет предела совершенству!
Этот контент был опубликован на
Швейцарское законодательство в области противодействия отмыванию/легализации капиталов содержит опасные лакуны в сфере приобретения недвижимости.
Этот контент был опубликован на
В очередном «Индексе восприятия коррупции» Швейцария выглядит довольно неплохо, особенно когда речь идет о ситуации в области госуправления.
Налоговая прозрачность и недемократические режимы: как быть Швейцарии?
Этот контент был опубликован на
Стоит ли Швейцарии обмениваться банковскими данными, например, с Россией? Над этим вопросом Берну еще предстоит поломать голову!
Швейцария вступила в эпоху «после банковской тайны»
Этот контент был опубликован на
Швейцарская банковская тайна окончательно ушла в историю. Ей на смену пришел автоматический обмен банковской информацией (АОИ). Что это такое?
Купюра в 1000 франков останется в наличном обращении
Этот контент был опубликован на
Банкнота достоинством в 1000 швейцарских франков является неотъемлемым элементом культуры Конфедерации, а потому она останется в обращении.
Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.