Информация из Швейцарии на 10 языках

Швейцария усилит противодействие отмыванию денег

money
Швейцарию регулярно критикуют за то, что она, де, не предпринимает достаточно решительных шагов с целью пресечения деятельности швейцарских финансовых консультантов и адвокатов, помогающих богатым и влиятельным лицам перемещать свои деньги по всему миру. © Keystone / Gaetan Bally

Федеральный совет, правительство, поручилВнешняя ссылка Минфину разработать законопроект о правовых основах повышения степени прозрачности в области надзора за «бенефициарными владельцами» релевантных юридических лиц из сферы финансовых услуг. Закон должен усилить потенциал противодействия финансовым преступлениям.

Текст закона предусматривает создание Центрального реестра бенефициарных владельцев банков и иных родственных структур. Такой реестр, считают в Швейцарии, важен, если и когда речь идет о противодействии финансовым преступлениям. Этот банк данных будет доступен только соответствующим органам власти, публичным списком он не станет.

«Федеральный совет (кабмин Швейцарии) уделяет большое внимание противодействию финансовым преступлениям. Данный законопроект станет дальнейшим шагом на пути к укреплению соответствующих швейцарских механизмов», — говорится в заявлении кабинета. В самом деле, анонимность бенефициарных владельцев, по факту владеющих тем или иным юридическим лицом или контролирующих его, затрудняет выявление незаконной деятельности, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание / легализацию преступных капиталов.

Показать больше
фото

Показать больше

«Швейцария продолжает оставаться мировым центром отмывания денег»

Этот контент был опубликован на Недавно у Билла Браудера вышла новая книга Freezing Order. Мы задали ему несколько вопросов.

Читать далее «Швейцария продолжает оставаться мировым центром отмывания денег»

Швейцарию регулярно критикуют за то, что она-де не предпринимает достаточно решительных шагов с целью пресечения деятельности швейцарских финансовых консультантов и адвокатов, помогающих богатым и влиятельным лицам перемещать свои деньги по всему миру. В октябре 2021 года скандал вокруг так называемых Pandora Papers наглядно выявил некоторые маршруты, по которым огромные суммы денег циркулируют по всему миру, включая Швейцарию, пользуясь непрозрачными финансовыми структурами.

В этих документах, собранных и обнародованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), были упомянуты до девяти десятков швейцарских юрисконсультов. Швейцарский парламент со ссылкой на необходимость сохранять адвокатскую тайну пока отказывается распространять положения законодательства, регулирующего порядок противодействия отмыванию денег, на адвокатов и консультантов.

Показать больше
Azerbaijan president Ilham Aliyev

Показать больше

«Досье Пандоры» и швейцарский финансовый консалтинг

Этот контент был опубликован на Уже не в первый раз швейцарская индустрия финансового консалтинга оказывается в центре внимания в связи с громким налоговым скандалом.

Читать далее «Досье Пандоры» и швейцарский финансовый консалтинг

В среду 12 октября 2022 года правительство Швейцарии заявило, что упомянутый законопроект должен быть готов к середине 2023 года. Его сверхзадача состоит в том, чтобы «усилить профилактику финансовых преступлений и усовершенствовать правовую базу в области расследования таких преступлений, что, в свою очередь, поможет укрепить репутацию Швейцарии как мировой финансовой и деловой площадки».

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Стоит ли обязать швейцарских адвокатов сообщать властям о подозрительных сделках их клиентов?

Швейцарские финансовые консультанты и адвокаты не обязаны сообщать властям о подозрительных сделках их клиентов. Что Вы думаете по этому поводу?

Просмотреть обсуждение

Закон должен будет предусматривать меры по борьбе с отмыванием денег, в том числе должны быть внесены и соответствующие коррективы в области регулирования порядка предоставления релевантных и профессиональных юридических услуг».

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR