Швейцария усилит противодействие отмыванию денег

Швейцарию регулярно критикуют за то, что она, де, не предпринимает достаточно решительных шагов с целью пресечения деятельности швейцарских финансовых консультантов и адвокатов, помогающих богатым и влиятельным лицам перемещать свои деньги по всему миру. © Keystone / Gaetan Bally

Федеральный совет, правительство, поручилВнешняя ссылка Минфину разработать законопроект о правовых основах повышения степени прозрачности в области надзора за «бенефициарными владельцами» релевантных юридических лиц из сферы финансовых услуг. Закон должен усилить потенциал противодействия финансовым преступлениям.

Текст закона предусматривает создание Центрального реестра бенефициарных владельцев банков и иных родственных структур. Такой реестр, считают в Швейцарии, важен, если и когда речь идет о противодействии финансовым преступлениям. Этот банк данных будет доступен только соответствующим органам власти, публичным списком он не станет.

«Федеральный совет (кабмин Швейцарии) уделяет большое внимание противодействию финансовым преступлениям. Данный законопроект станет дальнейшим шагом на пути к укреплению соответствующих швейцарских механизмов», — говорится в заявлении кабинета. В самом деле, анонимность бенефициарных владельцев, по факту владеющих тем или иным юридическим лицом или контролирующих его, затрудняет выявление незаконной деятельности, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание / легализацию преступных капиталов.

Швейцарию регулярно критикуют за то, что она-де не предпринимает достаточно решительных шагов с целью пресечения деятельности швейцарских финансовых консультантов и адвокатов, помогающих богатым и влиятельным лицам перемещать свои деньги по всему миру. В октябре 2021 года скандал вокруг так называемых Pandora Papers наглядно выявил некоторые маршруты, по которым огромные суммы денег циркулируют по всему миру, включая Швейцарию, пользуясь непрозрачными финансовыми структурами.

В этих документах, собранных и обнародованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), были упомянуты до девяти десятков швейцарских юрисконсультов. Швейцарский парламент со ссылкой на необходимость сохранять адвокатскую тайну пока отказывается распространять положения законодательства, регулирующего порядок противодействия отмыванию денег, на адвокатов и консультантов.

В среду 12 октября 2022 года правительство Швейцарии заявило, что упомянутый законопроект должен быть готов к середине 2023 года. Его сверхзадача состоит в том, чтобы «усилить профилактику финансовых преступлений и усовершенствовать правовую базу в области расследования таких преступлений, что, в свою очередь, поможет укрепить репутацию Швейцарии как мировой финансовой и деловой площадки».

Закон должен будет предусматривать меры по борьбе с отмыванием денег, в том числе должны быть внесены и соответствующие коррективы в области регулирования порядка предоставления релевантных и профессиональных юридических услуг».