Швейцарский кантон Граубюнден объявит войну «компаниям — почтовым ящикам»

Офисный центр в городе Цуг: популярный адрес для фиктивных фирм. © Keystone / Alexandra Wey

Власти кантона Граубюнден, похоже, начали серьезно относиться к опасности мафиозной инфильтрации. После многих лет бездействия кантон намерен решительно усовершенствовать свои инструменты борьбы с феноменом так называемых «компаний — почтовых ящиков».

Решающим фактором в данном случае стало письмо, направленное в Берн Николеттой Ной-Тоньи (Nicoletta Noi-TogniВнешняя ссылка), членом парламента кантона Граубюнден и мэром города и общины Сан-Витторе (San VittoreВнешняя ссылка), расположенной на самой границе с кантоном Тичино недалеко от Локарно. В этом письме высказывалось пожелание кантона участвовать в федеральном плане противодействия мафиозной угрозе, предусмотренном в общей «Стратегии» (текст здесь в формате PDFВнешняя ссылка) Конфедерации в области борьбы с организованной, в том числе экономической, преступностью.

«Итальянские мафиозные кланы и организации в настоящее время представляют собой значительную угрозу для Швейцарии. Некоторые из членов итальянских преступных группировок уже на протяжении нескольких поколений ведут более чем активную деятельность в Швейцарии в самых различных областях», — говорится в «Стратегии». Поэтому глава Федерального департамента (министерства) юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter) сочла озабоченности кантона Граубюнден заслуживающими самого пристального изучения. Письмо из Сан-Витторе она «расписала» главе ведомства Федеральной полиции Швейцарии (Fedpol) Николетте Делла Валле (Nicoletta Della ValleВнешняя ссылка).

«Дорожная карта борьбы с мафией»

Со своей стороны Н. Делла Валле ясно дала понять, что ее ведомство «очень серьезно относится к угрозе, исходящей от итальянской мафии», и что оперативный план борьбы с преступными организациями «включает в себя целый ряд мер, которые не ограничиваются кантоном Тичино». Италоязычный южный кантон Швейцарии и так в целом играет центральную роль в программах Конфедерации по борьбе с преступностью, отчасти благодаря своему географическому положению. Более активное участие в этой борьбе соседнего с Тичино кантона Граубюнден, в котором также есть регионы, говорящие на итальянском языке, Н. Делла Валле оценила более чем высоко, указав, что этот субъект федерации «может привнести свежую струю в борьбу с итальянской мафией».

Фирмы — «почтовые ящики»

Коммерческие предприятия, которые имеют только почтовый адрес, но не имеют реальной штаб-квартиры, менеджмента или вообще даже обходятся без персонала. Основываются такие компании в основном по налоговым причинам.

Федеральное законодательство не запрещает такую деятельность, и это несмотря на то, что данные фирмы вполне могут использоваться в качестве ширм, скрывающих преступную активность (отмывание денег, налоговое мошенничество).

А между тем глава Департамента (Министерства) юстиции и безопасности кантона Граубюнден Петер Пейер (Peter PeyerВнешняя ссылка) официально подтвердил факт участия кантона в федеральных программах противодействия мафиозной угрозе. После многих лет застоя и стагнации в этой области похоже, что федеральные и кантональные власти наконец решительно изменили свое отношение к данной проблематике, и это на фоне массового присутствия мафиозных калабрийских кланов в Ломбардии — в регионе Италии, непосредственно граничащем с кантоном Тичино. Внедрившись в местные компании, они осуществляют самый широкий спектр преступной деятельности в таких сферах, как общественное питание, капитальное строительство и утилизация ТБО. В итоге доходы от их преступной деятельности вполне могут быть реинвестированы в легальную экономику.

Итальянские органы следствия регулярно сообщают своим швейцарским коллегам о вероятных, более или менее скрытых, пересечениях границы лицами, вполне возможно связанными с мафиозными организациями. Новая, более прозрачная ситуация в сфере международных финансов в настоящее время вынуждает преступные организации разрабатывать новые системы и схемы легализации / отмывания преступных средств. Сейчас они больше полагаются на наличные деньги и на подставные и фиктивные фирмы – «почтовые ящики». «Когда я в 2017 году заняла должность мэра в Сан-Витторе, у нас в муниципалитете было зарегистрировано более 200 таких компаний. Сегодня их только 107», — говорит Николетта Ной-Тоньи.

«Фантастические фирмы и где они обитают»

Как утверждает мэр Сан-Витторе, у нее и у администрации города просто нет достаточных ресурсов, с тем чтобы противостоять распространению фиктивных компаний — «почтовых ящиков», за которыми могут скрываться очень сомнительные лица с сомнительными интересами. «Они законны, потому что закон не запрещает создание таких компаний. Но каковы их реальные цели? Служат ли они целям сокрытия средств от налоговых органов иностранных государств? Или тут речь идет о чем-то гораздо худшем»?

«Кроме того, порой десятки таких компаний зарегистрированы на одного и того же человека. Против них в Италии уже велись следственные мероприятия в связи с различными преступлениями. А у нас руки связаны. Если мы подадим на эти компании в суд, то шансов на победу у нас не будет ровным счетом никаких. А потом, когда примерно в 2014 году кантон Тичино ужесточил финансовый контроль, началась самая настоящая массовая миграция таких „фирм“ в соседний кантон Граубюнден, при этом особенно „популярными“ у них оказались муниципалитеты сопредельного региона Мёзано (MoësanoВнешняя ссылка), состоящего из долин Мисокс и Каланка (Misox / Calanca)».

По имеющимся данным, в период с 2013 по 2017 годы в ряде общин и муниципалитетов Граубюндена обосновалось более трёхсот явно фиктивных компаний, причем 277 из них расселились вдоль реки Моэза (Moësa), которая течет с перевала Сан-Бернардино в сторону кантона Тичино. Всего в кантональном торговом реестре Граубюндена сейчас зарегистрировано около 1 600 компаний только из этого региона. При общем населении численностью в 8 300 человек мы получаем соотношение «одна компания на пять жителей». И всё бы хорошо, но подозрение вызывает тот факт, что многие из этих компаний, официально действующих в фидуциарном, строительном секторе и в отрасли общественного питания, предоставляют фальшивые адреса или, в лучшем случае, адреса, по которым находятся пустые кабинеты в стандартных офисно-деловых центрах.

Эльдорадо для фиктивных фирм

«Массовое распространение фиктивных компаний не приносит региону никакой пользы, наоборот, этот факт является источником сплошных убытков», — говорит Николетта Ной-Тоньи. Механизм часто действует тут один и тот же. «Иностранец создает компанию, нанимается ею же в качестве работника на основе обычного трудового соглашения и получает затем вид на жительство. Через несколько месяцев компания банкротится, а данное лицо начинает получать пособие по безработице, основывая при этом вторую или даже третью компанию. Совершенно не понятно, почему чиновники допускают всё это»?

Следует уточнить, что с недавних пор в кантоне Тичино реализовывать такую процедуру (получение быстрого вида на жительство, создание фиктивных компаний) стало не так-то просто, учитывая более жесткий контроль со стороны надзорных органов. В 2017 году депутат парламента кантона Граубюнден Питер Ханс Веллиг (Peter Hans Wellig) организовал депутатский запросВнешняя ссылка на эту тему. По его словам и оценкам, регион Мёзано стал настоящим Эльдорадо для фиктивных фирм-«почтовых ящиков».

По данным главы Департамента юстиции и безопасности кантона Граубюнден Петера Пейера, кантональное правительство недавно заметно усилило режим контроля и с января 2018 года отказало в выдаче соответствующих разрешений примерно ста компаниям и более чем 30 лицам, связанным с этими компаниями. Его коллега по правительству Маркус Кадуфф (Marcus CaduffВнешняя ссылка), глава Департамента по экономическим и социальным вопросам, подчеркнул, что в «в городе Кур, столице кантона, внимательно следят за ситуацией в регионе Мёзано с целью предотвращения мошеннических фиктивных банкротств».

Мафия в Швейцарии

Проведенные в последние 40 лет различные социологические и криминологические исследования каждый раз устанавливали факт активного присутствия в Швейцарии мафиозных организаций и прочих организованных преступных групп. Многие сюжеты можно хоть сейчас переносить на экран.

Например, в 1994 году, после признаний, сделанных раскаявшимся мафиози из клана Корлеонези (Clan der Corleonesi) в одном из старых крестьянских шале в регионе Лугано было найдено наличных денежных средств на сумму в 2 миллиона долларов. Это было первое и неопровержимое доказательство проникновения «Коза Ностры» на швейцарскую землю.

Позднее на территории Швейцарии была зафиксирована и активность семейных кланов, входящих в состав калабрийской мафии «Ндрангета». Швейцария служила для них, прежде всего логистическим центром и убежищем для мафиози, объявленных у себя на родине в розыск.

Ситуация несколько изменилась со вступлением в силу в 1990 году нового швейцарского законодательства об отмывании денег (Ст. 305-бис УК Швейцарии / StGB), а также после того, как в 1994 году членство в преступной организации стало в Швейцарии наказуемым деянием (Ст. 260-ter УК / StGB). Качественно же всё поменялось только после отмены тайны банковских вкладов для иностранных граждан в швейцарских банках.

В 2017 году Ведомство кантона Граубюнден по вопросам промышленности, ремесла и занятости (Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit — KIGAВнешняя ссылка) провело проверку 859 подозрительных компаний, зарегистрированных «в южных долинах кантона». В 85 случаях лица, указанные в качестве работодателей, таковыми признаны не были. Но как говорит М. Кадуфф, общины и муниципалитеты также призваны вносить свой вклад в борьбу с фиктивным предпринимательством. Они должны, в частности, более тщательно проверять точность указанных адресов и убеждаться в том, что данные помещения действительно используются для осуществления деятельности, указанной в уставных документах компаний.